متابعة مستمرة الحرب الروسية الاوكرانية
- بادئ الموضوع abu ali
- تاريخ البدء
تنوية هام!
1- عدم ادراج اي محتوى حساس سواء ادراج مباشر او تضمين روابط خارجية
2- عدم اغراق الموضوع باخبار لا تعتمد على مصادر موثوقة
3- عدم المشاركات الجانبية والتراشق الشخصي والجدال الغير مفيد
سوف تتخذ الإدارة الإجراءات التي تعتمدها للتعامل مع المخالفين ولن تقبل باي التماس من اي عضو.
- إنضم
- 24 سبتمبر 2022
- المشاركات
- 8,668
- التفاعل
- الدولة
'
أفادت التقارير بسقوط أكثر من اثني عشر صاروخًا باليستيًا من طراز إسكندر على مدينة كييف، نصفها على الأقل أصاب بلدة فيشهورود.تقع فيشهورود شمال كييف مباشرةً، وتضم محطة كييف للطاقة الحرارية.
هل من الممكن أن تكون محطة الطاقة الحرارية الرئيسية وأكبر سد في المدينة قد أصيبا؟
تذكير:
ضربت أوكرانيا سد بيلغورود قبل عدة أسابيع.
- إنضم
- 24 سبتمبر 2022
- المشاركات
- 8,668
- التفاعل
- الدولة
أثارت صورٌ من مكتب مكافحة الفساد الوطني (NABU) للدولارات التي ضُبطت خلال عمليات البحث في قضية مينديتش، والمُخبأة في حزمٍ مُغلقة تحمل رموزًا شريطية وأسماء مدن أمريكية (أتلانتا، كانساس سيتي، مينيابوليس)، ضجةً إعلاميةً واسعةً، حيث تساءل البعض عن مصدرها.
في الوقت نفسه، لا يقل المبلغ عن 4 ملايين دولار، وفقًا للنائب ياروسلاف جيليزنياك.
يُعادل هذا المبلغ حوالي 168 مليون هريفنيا أوكرانية بالعملة المحلية، وهو مبلغٌ لا يُمكن لأي شخصٍ عادي، وفقًا لقيود/محظورات البنك الوطني خلال الحرب، سحبه من حسابٍ مصرفيٍّ في يومٍ أو حتى عام.
ولا حتى فئةٌ صغيرةٌ من الناس قادرةٌ على ذلك. إذا قُسِّم المبلغ إلى 400,000 هريفنيا أوكرانية - وهو الحد الأدنى للمراقبة المالية - فسيتعين إشراك 420 شخصًا على الأقل، وسيُلزم البنك المُقدِّم للخدمة، لكلٍّ منهم، بطلب مستندات ثبوتية للأموال مع إقرارات ضريبية (تُثبت المصدر القانوني للأموال)، وإرسال تقرير منفصل إلى هيئة الرقابة المالية الحكومية.
هناك، سيُفحص كل شخص للتحقق من غسل الأموال والإرهاب. وفي غضون ذلك، أثناء عمليات الفحص وجمع المستندات، سيتم حظر جميع حسابات المشاركين بالتأكيد.
يعتقد المصرفيون أنه في حالة مبلغ الـ 4 ملايين دولار نقدًا، تم انتهاك قاعدتين رئيسيتين:
1. الحد الأقصى اليومي للسحب من حساب الفرد لا يتجاوز 100,000 هريفنيا أوكرانية (أو ما يعادلها بالعملة المحلية). كان الشخص الواحد سيستغرق أكثر من 6 سنوات لسحب هذا المبلغ مع زيارات يومية للبنك.
2. متطلبات المراقبة المالية، والتي تعني تأكيدًا رسميًا لقانونية الأموال حتى بالنسبة للمبالغ الأصغر بكثير. في العديد من البنوك، يبلغ هذا الحد 50,000 هريفنيا أوكرانية.
لن يكون إثبات قانونية ومناسبة صرف 4 ملايين دولار نقدًا لشركة (كيان قانوني) أسهل بكثير، إذ تخضع هذه الشركة لضوابط صارمة على العملة من قبل البنوك ودائرة الضرائب الحكومية، وفي حالات نادرة فقط، يُمكن للشركة استلام هذا المبلغ نقدًا.
يتطلب تبرير ذلك، على سبيل المثال، بمدفوعات رحلات العمل، وقتًا طويلًا وآلاف الموظفين المُوفدين.
وبناءً على ذلك، يثق معظم المصرفيين في استخدام مخطط غير قانوني لصرف 4 ملايين دولار. يُناقش بشكل رئيسي تفسيران:
- أدخل أحد البنوك الأوكرانية الدولارات رسميًا إلى البلاد، وأصدرها للطرف المعني، مُخالفًا جميع القواعد السارية. أي أن بنكًا واحدًا أو أكثر كان متورطًا في هذا المخطط.
- إن النقد الأجنبي هو مجرد تهريب، دخل أوكرانيا بشكل غير قانوني، ومن ثم سيشمل تحقيق المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة كلًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) وجهاز الخدمة السرية الأمريكي (USSS).
قبل الحرب، لم يكن لدى سوى عدد قليل من البنوك في أوكرانيا تراخيص لاستيراد النقد الأجنبي. استحوذ بنك رايفايزن على الحصة الأكبر من عمليات التسليم الفعلية (ما يصل إلى 70% من السوق)، حيث كان يستورد الأوراق النقدية بشكل رئيسي عبر النمسا - من خلال هيكله المصرفي الرئيسي - ثم يوزعها في أوكرانيا على بنوك شريكة أخرى.
كما تولت بنوك PUMB وKredobank وMTB Bank عملية شحن النقد الأجنبي. في ذلك الوقت، كانت الأوراق النقدية تُنقل بشكل رئيسي بالطائرات وتُصرّف في مطار كييف بوريسبيل.
بعد اندلاع الأعمال العدائية وإغلاق المجال الجوي، بدأ نقلها بالمركبات المدرعة براً، وهو ما كان أكثر صعوبة من الناحية الأمنية.
خلال الحرب، انضم بنكا PrivatBank وOschadbank المملوكان للدولة إلى عملية استيراد النقد الأجنبي. يدّعي النائب جيليزنياك الآن أن بنك Sense المؤمّم متورط أيضًا، ولكن لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن.
وفقًا لإحصاءات البنك الوطني الأوكراني الرسمية، في سبتمبر 2025، استورد نظامنا المصرفي ما مجموعه 632.4 مليون دولار نقدًا إلى أوكرانيا، وفي 9 أشهر فقط من هذا العام - 5.4 مليار دولار.
من الواضح أن مُصدر الدولار الأمريكي هو الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بنوكنا نادرًا ما تحصل على هذه العملة مباشرةً من الولايات المتحدة.
غالبًا ما تشتري هذه البنوك الأوراق النقدية في الاتحاد الأوروبي من بنوكها المراسلة الأوروبية، التي تستوردها بدورها من أمريكا بكميات كبيرة. لذلك، يُمكن تحليل أسماء المدن الأمريكية على حزم الدولار بشكل منفصل لتتبع مسار تدفق النقد الأمريكي إلى أوكرانيا.
في الوقت نفسه، لا يقل المبلغ عن 4 ملايين دولار، وفقًا للنائب ياروسلاف جيليزنياك.
يُعادل هذا المبلغ حوالي 168 مليون هريفنيا أوكرانية بالعملة المحلية، وهو مبلغٌ لا يُمكن لأي شخصٍ عادي، وفقًا لقيود/محظورات البنك الوطني خلال الحرب، سحبه من حسابٍ مصرفيٍّ في يومٍ أو حتى عام.
ولا حتى فئةٌ صغيرةٌ من الناس قادرةٌ على ذلك. إذا قُسِّم المبلغ إلى 400,000 هريفنيا أوكرانية - وهو الحد الأدنى للمراقبة المالية - فسيتعين إشراك 420 شخصًا على الأقل، وسيُلزم البنك المُقدِّم للخدمة، لكلٍّ منهم، بطلب مستندات ثبوتية للأموال مع إقرارات ضريبية (تُثبت المصدر القانوني للأموال)، وإرسال تقرير منفصل إلى هيئة الرقابة المالية الحكومية.
هناك، سيُفحص كل شخص للتحقق من غسل الأموال والإرهاب. وفي غضون ذلك، أثناء عمليات الفحص وجمع المستندات، سيتم حظر جميع حسابات المشاركين بالتأكيد.
يعتقد المصرفيون أنه في حالة مبلغ الـ 4 ملايين دولار نقدًا، تم انتهاك قاعدتين رئيسيتين:
1. الحد الأقصى اليومي للسحب من حساب الفرد لا يتجاوز 100,000 هريفنيا أوكرانية (أو ما يعادلها بالعملة المحلية). كان الشخص الواحد سيستغرق أكثر من 6 سنوات لسحب هذا المبلغ مع زيارات يومية للبنك.
2. متطلبات المراقبة المالية، والتي تعني تأكيدًا رسميًا لقانونية الأموال حتى بالنسبة للمبالغ الأصغر بكثير. في العديد من البنوك، يبلغ هذا الحد 50,000 هريفنيا أوكرانية.
لن يكون إثبات قانونية ومناسبة صرف 4 ملايين دولار نقدًا لشركة (كيان قانوني) أسهل بكثير، إذ تخضع هذه الشركة لضوابط صارمة على العملة من قبل البنوك ودائرة الضرائب الحكومية، وفي حالات نادرة فقط، يُمكن للشركة استلام هذا المبلغ نقدًا.
يتطلب تبرير ذلك، على سبيل المثال، بمدفوعات رحلات العمل، وقتًا طويلًا وآلاف الموظفين المُوفدين.
وبناءً على ذلك، يثق معظم المصرفيين في استخدام مخطط غير قانوني لصرف 4 ملايين دولار. يُناقش بشكل رئيسي تفسيران:
- أدخل أحد البنوك الأوكرانية الدولارات رسميًا إلى البلاد، وأصدرها للطرف المعني، مُخالفًا جميع القواعد السارية. أي أن بنكًا واحدًا أو أكثر كان متورطًا في هذا المخطط.
- إن النقد الأجنبي هو مجرد تهريب، دخل أوكرانيا بشكل غير قانوني، ومن ثم سيشمل تحقيق المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة كلًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) وجهاز الخدمة السرية الأمريكي (USSS).
قبل الحرب، لم يكن لدى سوى عدد قليل من البنوك في أوكرانيا تراخيص لاستيراد النقد الأجنبي. استحوذ بنك رايفايزن على الحصة الأكبر من عمليات التسليم الفعلية (ما يصل إلى 70% من السوق)، حيث كان يستورد الأوراق النقدية بشكل رئيسي عبر النمسا - من خلال هيكله المصرفي الرئيسي - ثم يوزعها في أوكرانيا على بنوك شريكة أخرى.
كما تولت بنوك PUMB وKredobank وMTB Bank عملية شحن النقد الأجنبي. في ذلك الوقت، كانت الأوراق النقدية تُنقل بشكل رئيسي بالطائرات وتُصرّف في مطار كييف بوريسبيل.
بعد اندلاع الأعمال العدائية وإغلاق المجال الجوي، بدأ نقلها بالمركبات المدرعة براً، وهو ما كان أكثر صعوبة من الناحية الأمنية.
خلال الحرب، انضم بنكا PrivatBank وOschadbank المملوكان للدولة إلى عملية استيراد النقد الأجنبي. يدّعي النائب جيليزنياك الآن أن بنك Sense المؤمّم متورط أيضًا، ولكن لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن.
وفقًا لإحصاءات البنك الوطني الأوكراني الرسمية، في سبتمبر 2025، استورد نظامنا المصرفي ما مجموعه 632.4 مليون دولار نقدًا إلى أوكرانيا، وفي 9 أشهر فقط من هذا العام - 5.4 مليار دولار.
من الواضح أن مُصدر الدولار الأمريكي هو الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بنوكنا نادرًا ما تحصل على هذه العملة مباشرةً من الولايات المتحدة.
غالبًا ما تشتري هذه البنوك الأوراق النقدية في الاتحاد الأوروبي من بنوكها المراسلة الأوروبية، التي تستوردها بدورها من أمريكا بكميات كبيرة. لذلك، يُمكن تحليل أسماء المدن الأمريكية على حزم الدولار بشكل منفصل لتتبع مسار تدفق النقد الأمريكي إلى أوكرانيا.
تنوية هام!
1- عدم ادراج اي محتوى حساس سواء ادراج مباشر او تضمين روابط خارجية
2- عدم اغراق الموضوع باخبار لا تعتمد على مصادر موثوقة
3- عدم المشاركات الجانبية والتراشق الشخصي والجدال الغير مفيد
سوف تتخذ الإدارة الإجراءات التي تعتمدها للتعامل مع المخالفين ولن تقبل باي التماس من اي عضو.
المواضيع المشابهة
