تسريبات "فنسن" عن الأنشطة المالية المشبوهة

حولت قبل فترة مبلغ 250 الف دولار كندي للسعودية. الكنديين اخذو قرابة ال 26 يوم للتحويل وهذا بعد الاتصالات المتكرره عليهم وبنك سامبا رفض قيامي بسحب المبلغ من حسابي الا بعد عدة اجراءات. يبدو ان ساما يوصلها خبر قبلهم كلهم. ايضا قبل فتره قريبة جدا حولت من حسابي لحسابي في بنك اخر واخذ المبلغ اسبوع ووصل حسابي لكن تحت وضع التعليق وبعد 4 ايام اتاح لي البنك سحب المبلغ. اتصلت عليهم استفسر قالو لي اجراء امني. شكل الوضع مثل ما تفضلت فيه فحص امني مشدد هذه الايام لمعرفه مصدر الدخل. لكن لا يتم ذلك الا بتعاون من البنك المرسل للبنك المستقبل واتوقع انه يصير على مستوى اقسام الرقابة الي تخضع لاوامر على المستوى الحكومي.
لا يا اخوي ساما ليست من علقها.

بل تقنية AML لمكافحة غسيل الاموال وهو ضمن برامج عدة مراقبة تحويلات البنوك تقوم بعمل flag لاي عملية تعتقد انها مشبوهة سواء لدى البنك المرسل او المستقبل لكن عادة يكون الflag من طرف البنك المستقبل للاموال.
 
عودة
أعلى