- إنضم
- 21 سبتمبر 2018
- المشاركات
- 6,299
- التفاعل
- الدولة
شلون اضفتها انتهى وقت التعديل المفروض
انا ارى ليس من العدل اغلاقه وانا املك هذا رأيا وفعلا.وتكليفا..
وانت ترى يجب اغلاقه تطفلا وتملقا ومتحدثا لما يملى عليك....
لاتعليق
واشنطن تفرض عقوبات "على حميدتي" و7 شركات امارتيه وابوظبي تنفي
- بادئ الموضوع Ezzo
- تاريخ البدء
- الحالة
انا ارى ليس من العدل اغلاقه وانا املك هذا رأيا وفعلا.وتكليفا..
وانت ترى يجب اغلاقه تطفلا وتملقا ومتحدثا لما يملى عليك....
لاتعليق
- إنضم
- 21 سبتمبر 2018
- المشاركات
- 6,299
- التفاعل
- الدولة
تعرف قسم شمال افريقيا في المنتدى وين
رافقتك السلامه
- إنضم
- 21 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 42,050
- التفاعل
- الدولة
العقوبات لا تعني ارتباط الدولة بنشاط غير شرعي
كل فتره يتم وضع شركات في الإمارات مرتبطة بدعم ايران حزب الله الحوثي وآخرين
بعض الأنشطة تستخدم التجارة الحرة في الإمارات كغطاء لأعمال تمويل وتصدير لجهات غير مرغوبة
كل فتره يتم وضع شركات في الإمارات مرتبطة بدعم ايران حزب الله الحوثي وآخرين
بعض الأنشطة تستخدم التجارة الحرة في الإمارات كغطاء لأعمال تمويل وتصدير لجهات غير مرغوبة
- إنضم
- 20 يونيو 2019
- المشاركات
- 3,631
- التفاعل
- الدولة
انا ابديت وجهة نظري
ولم افرضها على احد
هناك فرق كبيرررر جدا
ومادخل التطفل والتملق !! تملقت على من عفوا ؟
- إنضم
- 20 يونيو 2019
- المشاركات
- 3,631
- التفاعل
- الدولة
الشركات اساسا لايوجد له وجود فالامارات !!
وتم طلب بيانات اضافية من الجانب الامريكي
الذي ادعى ان الشركات موجوده
- إنضم
- 2 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 8,373
- التفاعل
- الدولة
مصدق أنه ترامب رجل سلام ؟
- إنضم
- 2 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 8,373
- التفاعل
- الدولة
السودان إخوان
؟
- إنضم
- 21 سبتمبر 2018
- المشاركات
- 6,299
- التفاعل
- الدولة
.. ابديت وجهة نظرك وهذا من حقك بس ياليت تقول وجهة نظرك في اساس الموضوع .. وليس بخصوص الإجراء على الموضوع ...
- إنضم
- 30 مايو 2023
- المشاركات
- 2,232
- التفاعل
- الدولة
حاول تقراء الكلام كم مره علشان تفهم قبل ماترد
- إنضم
- 18 نوفمبر 2013
- المشاركات
- 8,083
- التفاعل
تتكلم عن اي خبر في الموضوع هذا !!!
اذا هذا واضح الخبر يتكلم عن حميدتي والدعم السريع كيف كانو يدرعمون؟
"كما استهدفت العقوبات "شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة" التي تشتبه واشنطن في أنها استخدمت في غسل الأموال وعمليات الجيش التجارية"
كما ذكر الخبر نفسه ان العقوبات تتعلق بتمويل طرفي الصراع وان امريكا فرضت عقوبات على حميدتي والبرهان في وقت سابق ..
- إنضم
- 21 سبتمبر 2018
- المشاركات
- 6,299
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 18 يوليو 2009
- المشاركات
- 4,122
- التفاعل
- الدولة
الحمدلله عالاقل خرجت من عالمكم الموازي واتيتم لعالمنا ..
عالعموم .. العالم كله يعرف اطراف النزاع في الدول المذكورة .. وسبحان الله دائما الاتهامات والاشاعات تاتي من داعمي محور ايران او الاخوان
كيف عرفت انني على حق.. حينما رايت من يدعم الطرف الاخر
- إنضم
- 19 نوفمبر 2016
- المشاركات
- 2,273
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 28,829
- التفاعل
- الدولة
سبحان الله الشركات اللي تمول ايران او السودان دائما موجودة في الامارات
عموما الاهم عندي ان شحنات الاسلحة توقفت عن الوصول لتشاد بعد الضغط الامريكي
- إنضم
- 18 يوليو 2009
- المشاركات
- 4,122
- التفاعل
- الدولة
طبيعي فالامارات هي اهم مقر شركات بالشرق الاوسط - Fact
- إنضم
- 18 يوليو 2009
- المشاركات
- 4,122
- التفاعل
- الدولة
لا انتم في عالم موازي فعلا والا كيف انتوا مصدقين انكم داعمي فلسطين وحتى مؤتمر اعادة الاعمار قاطعتموه
وتتهمون غيركم بالتعامل مع اسرائيل وتبادلكم التجاري مع اسرائيل في ازدهار
ثم انت الي قلت سابقا
وردي ان الي فمحور ايران والاخوان هم الي شغالين اتهامات على الامارات ...
- إنضم
- 1 سبتمبر 2024
- المشاركات
- 670
- التفاعل
- الدولة
الولايات المتحدة: وزارة الخزانة
وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد شبه عسكري سوداني، ومورد أسلحة، وشركات ذات صلة.
7 يناير 2025
واشنطن - فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على محمد حمدان دقلو موسى (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، "فرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي". على مدار ما يقرب من عامين، خاضت قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي صراعًا مسلحًا وحشيًا مع القوات المسلحة السودانية للسيطرة على السودان، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد 12 مليون سوداني، وتفشي المجاعة على نطاق واسع.
بالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على سبع شركات وشخص واحد مرتبط بقوات الدعم السريع. لا تزال قدرة قوات الدعم السريع على الحصول على معدات عسكرية وتوليد التمويل تُؤجج الصراع في السودان. شركة كابيتال تاب القابضة المحدودة. قدمت شركة كابيتال تاب القابضة، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، أموالاً وأسلحة لقوات الدعم السريع.
صرح نائب وزير الخزانة، والي أدييمو، قائلاً: "تواصل الولايات المتحدة دعوتها لإنهاء هذا الصراع الذي يُعرّض حياة المدنيين الأبرياء للخطر". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل وسيلة متاحة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان للشعب السوداني".
أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية في إقليم دارفور بالسودان خلال فترة الحرب. وكان الوزير بلينكن قد خلص سابقًا إلى أن أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تورطوا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. وتحت قيادة حميدتي، تورطت قوات الدعم السريع في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي على نطاق واسع وإعدام مدنيين عزل ومقاتلين عُزّل. استخدمت قوات الدعم السريع أيضًا حرمان الشعب السوداني من الإغاثة الإنسانية كسلاح حرب، منتهكة بذلك التزاماتها بشكل ممنهج، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وإعلان جدة لعام ٢٠٢٣ للالتزام بحماية المدنيين في السودان، ومدونة قواعد السلوك لعام ٢٠٢٤ التي قبلتها قوات الدعم السريع كجزء من مبادرة "التحالف من أجل حماية وتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان".
قائد قوات الدعم السريع
يُعاقب محمد حمدان دقلو موسى (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، لقيادته قوات الدعم السريع، إحدى القوى الرئيسية المشاركة في الحرب السودانية. ومن خلال حملتها في دارفور والجزيرة ومناطق قتال أخرى، ارتكبت قوات الدعم السريع سلسلة من جرائم الحرب والفظائع الموثقة، بما في ذلك عمليات قتل بدوافع عرقية واستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب. وبصفته القائد العام لقوات الدعم السريع، يتحمل حميدتي مسؤولية القيادة عن الأعمال الشنيعة وغير القانونية التي ارتكبتها قواته.
يُدرج حميدتي، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لكونه شخصًا أجنبيًا يشغل أو كان يشغل منصب قائد أو مسؤول أو مسؤول تنفيذي كبير أو عضوًا في مجلس إدارة قوات الدعم السريع، وهي كيان كان، أو كان أعضاؤه مسؤولين، أو متواطئين، أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار في السودان، تتعلق بفترة ولاية هذا القائد أو المسؤول أو المسؤول التنفيذي الكبير أو عضو مجلس الإدارة.
موردو أسلحة قوات الدعم السريع والشركات ذات الصلة
شركة كابيتال تاب القابضة ذ.م.م. (كابيتال تاب القابضة)، وهي شركة قابضة مقرها الإمارات العربية المتحدة، تدير 50 شركة في عشر دول، زودت قوات الدعم السريع بالأموال والمعدات العسكرية. أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد (أبو ذر)، السوداني الجنسية، هو مالك ومدير شركة كابيتال تاب القابضة، بالإضافة إلى أنه يمتلك أو يدير العديد من الشركات الأخرى ذات الصلة الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اليوم.
شركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية ذ.م.م. (كابيتال تاب مانجمنت) وكابيتال تاب للتجارة العامة ذ.م.م. (كابيتال تاب جنرال) شركتان تابعتان لشركة كابيتال تاب القابضة ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وصفت كابيتال تاب القابضة شركة كابيتال تاب مانجمنت بأنها إحدى شركاتها، بينما أبو ذر هو مالك ومدير شركة كابيتال تاب جنرال.
شركة كرييتف بايثون ذ.م.م. (كرييتف بايثون) هي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة، يملكها ويديرها أبو ذر، وتعمل كواجهة لإخفاء تعاملات حميدتي التجارية لتجنب العقوبات. تولى المدير الإداري لشركة كرييتف بايثون المعاملات المالية لصالح ألغوني حمدان دقلو موسى (ألغوني)، مدير المشتريات في قوات الدعم السريع وشقيق قائد قوات الدعم السريع حميدتي. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على ألغوني في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098.
شركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات ذ.م.م. (AZ Gold) هي شركة شراء ذهب مقرها الإمارات العربية المتحدة يديرها أبو ذر. اشترت شركة AZ Gold ذهبًا من السودان، على ما يبدو لصالح قوات الدعم السريع، ونقلته لاحقًا إلى دبي. احتفظ ألغوني بإمكانية الوصول إلى حساب AZ Gold المصرفي في الإمارات، والذي كان يحوي ملايين الدولارات.
شركة الجيل القديم للتجارة العامة ذ.م.م. (الجيل القديم) هي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة، يملكها ويديرها أبو ذر. وتتمتع الشركة بعلاقات وطيدة مع قوات الدعم السريع. وكان شقيق حميدتي وقائد قوات الدعم السريع، عبد الرحيم حمدان دقلو (عبد الرحيم)، الذي أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 6 سبتمبر/أيلول 2023 بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، مالكًا سابقًا لحصة الأقلية في شركة الجيل القديم. كما كانت الشركة مساهمًا في شركة الخليج المحدودة (Alkhaleej Co. Ltd)، وهي مؤسسة مالية كانت خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، وكانت جزءًا أساسيًا من جهودها لتمويل عملياتها. في 31 يناير/كانون الثاني 2024، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) شركة الخليج بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098.
شركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة ذ.م.م. شركة فردية (هورايزون للحلول المتقدمة) هي شركة تابعة لشركة كابيتال تاب القابضة، ومقرها الإمارات العربية المتحدة. في أوائل عام ٢٠٢٣، استوردت هورايزون للحلول المتقدمة شحنات من شركة جلاكسو سميث كلاين للأعمال المتقدمة المحدودة، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والأمن يديرها ألغوني. في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣، صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة جلاكسو سميث كلاين المتقدمة بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٤٠٩٨.
يُصنّف "كابيتال تاب القابضة"، بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٤٠٩٨، لكونها شخصًا أجنبيًا مسؤولًا عن، أو متواطئًا، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر، أو حاول المشاركة في، أعمال أو سياسات تُهدد السلام والأمن والاستقرار في السودان.
يُصنّف أبو ذر بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٤٠٩٨. تم إدراج شركة كابيتال تاب هولدينج، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، على قائمة العقوبات لكونها شخصًا أجنبيًا يشغل أو كان يشغل منصبًا قياديًا أو مسؤولًا أو مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا أو عضوًا في مجلس إدارتها، وهو الشخص الذي جُمدت ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر المتعلق بفترة ولاية هذا القائد أو المسؤول أو المسؤول التنفيذي الكبير أو عضو مجلس الإدارة.
تم إدراج كل من كابيتال تاب جنرال، وكرييتف بايثون، وأيه زد جولد، والجيل القديم، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لكونها شخصًا أجنبيًا مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة أبو ذر، أو عمل أو زعم العمل لصالحه أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأخيرًا، تم إدراج شركتي كابيتال تاب مانجمنت وهورايزون أدفانسد سوليوشنز بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لكونهما شخصين أجنبيين مملوكين أو خاضعين لسيطرة كابيتال تاب هولدينج، أو عمل أو زعم العمل لصالحها أو نيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
آثار العقوبات
نتيجةً لإجراء اليوم، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين أعلاه، سواءً كانت موجودةً في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). بالإضافة إلى ذلك، تُجمّد أيضًا أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكلٍ فردي أو جماعي، بنسبة 50% أو أكثر لشخص محظور واحد أو أكثر. ما لم يُصرّح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو ما لم يُعفى من ذلك، فإن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو التي تمر بها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو محظورين.
بالإضافة إلى ذلك، قد تُعرّض المؤسسات المالية والأشخاص الآخرون الذين يُجرون معاملات أو أنشطة مُعيّنة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. تشمل هذه المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قِبل أي شخص محظور أو إليه أو لصالحه، أو استلام أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هؤلاء الأشخاص. لا تنبع قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من قدرته على تحديد وإضافة أشخاص إلى قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص (SDN) فحسب، بل أيضًا من استعداده لشطبهم منها بما يتوافق مع القانون. الهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك.
وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد شبه عسكري سوداني، ومورد أسلحة، وشركات ذات صلة.
7 يناير 2025
واشنطن - فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على محمد حمدان دقلو موسى (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، "فرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي". على مدار ما يقرب من عامين، خاضت قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي صراعًا مسلحًا وحشيًا مع القوات المسلحة السودانية للسيطرة على السودان، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد 12 مليون سوداني، وتفشي المجاعة على نطاق واسع.
بالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على سبع شركات وشخص واحد مرتبط بقوات الدعم السريع. لا تزال قدرة قوات الدعم السريع على الحصول على معدات عسكرية وتوليد التمويل تُؤجج الصراع في السودان. شركة كابيتال تاب القابضة المحدودة. قدمت شركة كابيتال تاب القابضة، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، أموالاً وأسلحة لقوات الدعم السريع.
صرح نائب وزير الخزانة، والي أدييمو، قائلاً: "تواصل الولايات المتحدة دعوتها لإنهاء هذا الصراع الذي يُعرّض حياة المدنيين الأبرياء للخطر". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل وسيلة متاحة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان للشعب السوداني".
أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية في إقليم دارفور بالسودان خلال فترة الحرب. وكان الوزير بلينكن قد خلص سابقًا إلى أن أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تورطوا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. وتحت قيادة حميدتي، تورطت قوات الدعم السريع في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي على نطاق واسع وإعدام مدنيين عزل ومقاتلين عُزّل. استخدمت قوات الدعم السريع أيضًا حرمان الشعب السوداني من الإغاثة الإنسانية كسلاح حرب، منتهكة بذلك التزاماتها بشكل ممنهج، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وإعلان جدة لعام ٢٠٢٣ للالتزام بحماية المدنيين في السودان، ومدونة قواعد السلوك لعام ٢٠٢٤ التي قبلتها قوات الدعم السريع كجزء من مبادرة "التحالف من أجل حماية وتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان".
قائد قوات الدعم السريع
يُعاقب محمد حمدان دقلو موسى (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، لقيادته قوات الدعم السريع، إحدى القوى الرئيسية المشاركة في الحرب السودانية. ومن خلال حملتها في دارفور والجزيرة ومناطق قتال أخرى، ارتكبت قوات الدعم السريع سلسلة من جرائم الحرب والفظائع الموثقة، بما في ذلك عمليات قتل بدوافع عرقية واستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب. وبصفته القائد العام لقوات الدعم السريع، يتحمل حميدتي مسؤولية القيادة عن الأعمال الشنيعة وغير القانونية التي ارتكبتها قواته.
يُدرج حميدتي، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لكونه شخصًا أجنبيًا يشغل أو كان يشغل منصب قائد أو مسؤول أو مسؤول تنفيذي كبير أو عضوًا في مجلس إدارة قوات الدعم السريع، وهي كيان كان، أو كان أعضاؤه مسؤولين، أو متواطئين، أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار في السودان، تتعلق بفترة ولاية هذا القائد أو المسؤول أو المسؤول التنفيذي الكبير أو عضو مجلس الإدارة.
موردو أسلحة قوات الدعم السريع والشركات ذات الصلة
شركة كابيتال تاب القابضة ذ.م.م. (كابيتال تاب القابضة)، وهي شركة قابضة مقرها الإمارات العربية المتحدة، تدير 50 شركة في عشر دول، زودت قوات الدعم السريع بالأموال والمعدات العسكرية. أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد (أبو ذر)، السوداني الجنسية، هو مالك ومدير شركة كابيتال تاب القابضة، بالإضافة إلى أنه يمتلك أو يدير العديد من الشركات الأخرى ذات الصلة الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اليوم.
شركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية ذ.م.م. (كابيتال تاب مانجمنت) وكابيتال تاب للتجارة العامة ذ.م.م. (كابيتال تاب جنرال) شركتان تابعتان لشركة كابيتال تاب القابضة ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وصفت كابيتال تاب القابضة شركة كابيتال تاب مانجمنت بأنها إحدى شركاتها، بينما أبو ذر هو مالك ومدير شركة كابيتال تاب جنرال.
شركة كرييتف بايثون ذ.م.م. (كرييتف بايثون) هي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة، يملكها ويديرها أبو ذر، وتعمل كواجهة لإخفاء تعاملات حميدتي التجارية لتجنب العقوبات. تولى المدير الإداري لشركة كرييتف بايثون المعاملات المالية لصالح ألغوني حمدان دقلو موسى (ألغوني)، مدير المشتريات في قوات الدعم السريع وشقيق قائد قوات الدعم السريع حميدتي. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على ألغوني في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098.
شركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات ذ.م.م. (AZ Gold) هي شركة شراء ذهب مقرها الإمارات العربية المتحدة يديرها أبو ذر. اشترت شركة AZ Gold ذهبًا من السودان، على ما يبدو لصالح قوات الدعم السريع، ونقلته لاحقًا إلى دبي. احتفظ ألغوني بإمكانية الوصول إلى حساب AZ Gold المصرفي في الإمارات، والذي كان يحوي ملايين الدولارات.
شركة الجيل القديم للتجارة العامة ذ.م.م. (الجيل القديم) هي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة، يملكها ويديرها أبو ذر. وتتمتع الشركة بعلاقات وطيدة مع قوات الدعم السريع. وكان شقيق حميدتي وقائد قوات الدعم السريع، عبد الرحيم حمدان دقلو (عبد الرحيم)، الذي أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 6 سبتمبر/أيلول 2023 بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، مالكًا سابقًا لحصة الأقلية في شركة الجيل القديم. كما كانت الشركة مساهمًا في شركة الخليج المحدودة (Alkhaleej Co. Ltd)، وهي مؤسسة مالية كانت خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، وكانت جزءًا أساسيًا من جهودها لتمويل عملياتها. في 31 يناير/كانون الثاني 2024، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) شركة الخليج بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098.
شركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة ذ.م.م. شركة فردية (هورايزون للحلول المتقدمة) هي شركة تابعة لشركة كابيتال تاب القابضة، ومقرها الإمارات العربية المتحدة. في أوائل عام ٢٠٢٣، استوردت هورايزون للحلول المتقدمة شحنات من شركة جلاكسو سميث كلاين للأعمال المتقدمة المحدودة، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والأمن يديرها ألغوني. في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣، صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة جلاكسو سميث كلاين المتقدمة بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٤٠٩٨.
يُصنّف "كابيتال تاب القابضة"، بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٤٠٩٨، لكونها شخصًا أجنبيًا مسؤولًا عن، أو متواطئًا، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر، أو حاول المشاركة في، أعمال أو سياسات تُهدد السلام والأمن والاستقرار في السودان.
يُصنّف أبو ذر بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٤٠٩٨. تم إدراج شركة كابيتال تاب هولدينج، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، على قائمة العقوبات لكونها شخصًا أجنبيًا يشغل أو كان يشغل منصبًا قياديًا أو مسؤولًا أو مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا أو عضوًا في مجلس إدارتها، وهو الشخص الذي جُمدت ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر المتعلق بفترة ولاية هذا القائد أو المسؤول أو المسؤول التنفيذي الكبير أو عضو مجلس الإدارة.
تم إدراج كل من كابيتال تاب جنرال، وكرييتف بايثون، وأيه زد جولد، والجيل القديم، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لكونها شخصًا أجنبيًا مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة أبو ذر، أو عمل أو زعم العمل لصالحه أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأخيرًا، تم إدراج شركتي كابيتال تاب مانجمنت وهورايزون أدفانسد سوليوشنز بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لكونهما شخصين أجنبيين مملوكين أو خاضعين لسيطرة كابيتال تاب هولدينج، أو عمل أو زعم العمل لصالحها أو نيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
آثار العقوبات
نتيجةً لإجراء اليوم، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين أعلاه، سواءً كانت موجودةً في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). بالإضافة إلى ذلك، تُجمّد أيضًا أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكلٍ فردي أو جماعي، بنسبة 50% أو أكثر لشخص محظور واحد أو أكثر. ما لم يُصرّح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو ما لم يُعفى من ذلك، فإن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو التي تمر بها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو محظورين.
بالإضافة إلى ذلك، قد تُعرّض المؤسسات المالية والأشخاص الآخرون الذين يُجرون معاملات أو أنشطة مُعيّنة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. تشمل هذه المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قِبل أي شخص محظور أو إليه أو لصالحه، أو استلام أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هؤلاء الأشخاص. لا تنبع قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من قدرته على تحديد وإضافة أشخاص إلى قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص (SDN) فحسب، بل أيضًا من استعداده لشطبهم منها بما يتوافق مع القانون. الهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك.
- الحالة
المواضيع المشابهة
