Treasury Sanctions Network Financing Houthi Aggression and Instability in Yemen
الخزينة تفرض عقوبات على شبكة تموّل الحوثيين وعدم الاستقرار في اليمن
10 يونيو 2021
واشنطن - يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم بتعيين أعضاء شبكة تهريب تساعد في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) والحوثيين في اليمن.
يقودها الممول الحوثي سعيد الجمال المقيم في إيران ، هذه الشبكة تدر عشرات الملايين من الدولارات من عائدات بيع السلع ، مثل البترول الإيراني ، والتي يتم بعد ذلك توجيه جزء كبير منها عبر شبكة معقدة من الوسطاء والتبادل. منازل في دول متعددة للحوثيين في اليمن.
"إن الدعم المالي لهذه الشبكة يتيح لهجمات الحوثيين المؤسفة التي تهدد البنية التحتية المدنية والحيوية في اليمن والمملكة العربية السعودية. وقال أندريا جاكي ، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، "إن هذه الهجمات تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الصراع ، والأكثر مأساوية ، تجويع عشرات الملايين من المدنيين الأبرياء". "إن إنهاء معاناة ملايين اليمنيين هو مصدر قلق بالغ للولايات المتحدة ، وسنواصل محاسبة المسؤولين عن البؤس المنتشر وحرمانهم من الوصول إلى النظام المالي العالمي".
سعيد جمال : القناة المالية للحوثيين
سعيد جمال ، داعم مالي للحوثيين يتخذ من إيران مقراً له ، يدير شبكة من الشركات والسفن الواجهة التي تقوم بتهريب الوقود والمنتجات البترولية والسلع الإيرانية الأخرى إلى العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. يتم توجيه جزء كبير من الإيرادات المتأتية من هذه المبيعات من خلال شبكة دولية معقدة من الوسطاء ومكاتب الصرافة إلى الحوثيين في اليمن. تساعد هذه الإيرادات في تمويل الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار للحوثيين ، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ، وآخرين ، بما في ذلك حزب الله. لقد حققت شبكة سعيد الجمل عائدات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية لمن هم على استعداد للتهرب من العقوبات. يحافظ سعيد الجمل أيضًا على اتصالات مع حزب الله وعمل مع المجموعة لإرسال ملايين الدولارات لدعم الحوثيين.
تم إدراج سعيد جمال وفقًا لـ E.O. رقم 13224 ، بصيغته المعدلة ، لأنه ساعد ماديًا أو رعى أو قدم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات أو دعمًا لـ IRGC-QF.
ويحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا السفينة Triple Success التي ترفع علم الغابون ، والتي استخدمها سعيد الجمل لتهريب المنتجات البترولية الإيرانية من إيران ، كممتلكات له مصلحة فيها.
شبكة الدعم الدولية لسعيد جمال
تدعم مجموعة من رجال الأعمال وخبراء الشحن شبكة سعيد جمال ، مما يتيح البيع غير المشروع للبضائع الإيرانية في الخارج وإعادة الأرباح إلى كيانات بما في ذلك الحوثيون في اليمن ، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
يعمل عبدي ناصر علي محمود ، التابع للحوثيين ومقره تركيا ،
وهو شريك تجاري رئيسي لسعيد جمال ،
كوسيط مالي ونسق تهريب البتروكيماويات للشبكة. استفاد محمود من منصبه كمدير عام لشركة Adoon General Trading FZE ومقرها الإمارات لتسهيل تحويل ملايين الدولارات نيابة عن سعيد الجمل. تم تصنيف محمود وفقًا لـ E.O. رقم 13224 ، بصيغته المعدلة ، لقيامه بمساعدة أو رعاية أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تقني أو سلع أو خدمات إلى سعيد الجمل أو دعمه.
أدون للتجارة العامة م.م.ح وشركتين إضافيتين ، أدون للتجارة العامة ذ. و Adoon General Trading Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi ومقرها تركيا ، تم تصنيفهما وفقًا لـ E.O. رقم 13224 ، بصيغته المعدلة ، لكونه مملوكًا أو خاضعًا للسيطرة أو التوجيه ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، محمود.
مانوج صبهروال ، الهندي المقيم في الإمارات العربية المتحدة ، هو متخصص في الشحن البحري يدير عمليات الشحن لشبكة سعيد جمال ويقدم المشورة للجمال بشأن تهريب المنتجات النفطية الإيرانية. Sabharwal هو المسؤول عن تنسيق شحنات المنتجات البترولية الإيرانية والسلع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا مع التعتيم على مشاركة سعيد الجمل. تم تصنيف Sabharwal وفقًا لـ E.O. رقم 13224 ، بصيغته المعدلة ، لقيامه بمساعدة أو رعاية أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تقني أو سلع أو خدمات إلى سعيد جمال أو دعمه.
هاني عبد المجيد محمد أسعد ، محاسب يمني مقيم في تركيا تابع للحوثيين ، يدير الشؤون المالية لسعيد الجمل واستخدم حسابات بنكية متعددة لإرسال واستلام مدفوعات بملايين الدولارات لسعيد. عمليات الشحن التابعة للجمال ، وكذلك تسهيل عمليات النقل للحوثيين في اليمن. يتم تعيين أسعد وفقًا لـ E.O. رقم 13224 ، بصيغته المعدلة ، لقيامه بمساعدة أو رعاية أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تقني أو سلع أو خدمات إلى سعيد الجمل أو دعمه.
منذ عام 2017 ، ساعد جامع علي محمد ، رجل الأعمال الصومالي والحوثي والمنتسب في الحرس الثوري الإيراني ،
جهود سعيد الجمل لشراء السفن وتسهيل شحنات الوقود الإيراني وتحويل الأموال لصالح الحوثيين. تم تصنيف Jami 'وفقًا لـ E.O. رقم 13224 ، بصيغته المعدلة ، لقيامه بمساعدة أو رعاية أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تقني أو سلع أو خدمات إلى سعيد الجمل أو دعمه.
بتوجيه من سعيد الجمل ، قام المواطن السوري طالب علي حسين الأحمد الراوي المقيم في تركيا والسوري المقيم في اليونان عبد الجليل الملاح بتسهيل معاملات بملايين الدولارات لشركة سويد وأولاده اليمنية- صرافة مقرها مرتبطة بالحوثيين. استخدم سعيد الجمل شركة Swaid and Sons لإرسال ملايين الدولارات إلى مسؤولي الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس المنتشرين في اليمن.
سهل الملاح شحن النفط الخام الإيراني إلى سوريا. عمل الملاح مع سعيد الجمل لإرسال نفط إيران الخام بقيمة ملايين الدولارات إلى حزب الله. عمل الراوي مع سعيد الجمل لتحويل ملايين الدولارات من مشتريات مجموعة القاطرجي للمنتجات البترولية الإيرانية إلى شركة سويد وأولاده في اليمن. تم تصنيف الراوي وملاح وسويد وأولاده وفقًا لـ E.O. رقم 13224 ، بصيغته المعدلة ، لقيامه بمساعدة أو رعاية أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تقني أو سلع أو خدمات إلى سعيد الجمل أو دعمه.
WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is designating members of a smuggling network that helps fund Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force (IRGC-QF) and the Houthis in Yemen. Led by Iran-based Houthi financier Sa’id...
home.treasury.gov