السعودية:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر (127) قضية فساد خلال شهر شوال

[حازم]

ابرز القضايا

تزوير وغسيل اموال متهمين فيها مسؤولين في شركة مساهمه تسهم الدولة في جزء من رأس مالها ​

 

[تاكوڤيتش]

الرياض - مال 18 يونيو 2020
صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت (127) قضية، خلال شهر شوال من العام 1441هـ، وكانت أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي:
القضية الأولى : بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة وهيئة السوق المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جرى الكشف عن قيام (14) شخصاً، منهم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة التي تسهم الدولة بجزء من رأس مالها، ونائب الرئيس، والرئيس التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، وعضو لجنة المراجعة بالشركة، وخمسة من موظفي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة، بالاشتراك في التزوير، وغسل الأموال، والتلاعب بالقوائم المالية للشركة، وتأسيس شركات لغرض الالتفاف على نظام الشركات لتمكين رئيسها التنفيذي من شراء أكثر من (10%) من أسهم شركة أخرى مدرجة في السوق المالية بقيمة (200) مليون ريال من أجل التأثير على قرارات مجلس إدارة الشركتين لتحقيق مصالح شخصية، وقد حقق معهم والعمل جار ٍ على استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى المحكمة
المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
القضية الثانية: حصول رجل أعمال على مبلغ (6.000.000) ستة ملايين ريال مقابل وساطته لحصول إحدى الشركات على عقد مع إحدى الجهات الحكومية بطريقة غير نظامية (رشوة)، والعمل جار ٍ على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
القضية الثالثة:بالتعاون مع شرطة الرياض قبض على (8) أشخاص من بينهم (3) وافدين يعملون بشركة تابعة لإحدى شركات الاتصالات يقومون ببيع شرائح الاتصال الوهمية بطرق غير نظامية والتي قد تستخدم في نشاطات إجرامية والمتاجرة بها، أو استخدامها في عملية غسل الأموال، والعمل جار ٍ على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقهم.
القضية الرابعة:قيام (8) شركات في عدد من مناطق المملكة بتسجيل موظفي الشركة غير المستحقين للدعم الحكومي (ساند) للمنشآت المتضررة من جائحة كورونا والتلاعب على الأنظمة، والعمل جار ٍ على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقهم.
القضية الخامسة: حصول مدير مرور إحدى المحافظات برتبة مقدم على مركبة كرشوة من مالك عقار مؤجر للمرور بذات المحافظة مقابل تجديد عقد الإيجار، والعمل جار ٍ على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
القضية السادسة: قيام رئيس إحدى بلديات أمانة منطقة الرياض بإبرام عقود باسمه شخصياً مع إحدى الشركات، وأخذ نسبة من أرباحهم مقابل خدمات يقدمها لهم مستغلاً منصبه، والعمل جار ٍ على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
القضية السابعة: قيام موظف بالمرتبة التاسعة بإحدى الجامعات باستغلال نفوذه الوظيفي في تغيير تخصصات بعض طالبات الجامعة بطريقة غير نظامية (رشوة)، والعمل جار ٍ على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة, وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.
وعبرت الهيئة عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الآداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
ورفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - على ما تلقاه من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بمظاهره وصوره وأشكاله كافة

 

[ابداعات الفكر]

نحن بحاجه الى جهد اكبر فاالبلد للأسف الفساد مستشري من فترات قديمه

 

[سيمفونية الحرب]

اذا استمرت هالجهود بنفس الوتيرة او اقوى خمس سنوات بس اتوقع نشوف السعودية في ليفل اخر بدون مبالغة

 

[ابداعات الفكر]

اذا استمرت هالجهود بنفس الوتيرة او اقوى خمس سنوات بس اتوقع نشوف السعودية في ليفل اخر بدون مبالغة

صحيح وهذا مااتوقعه المهم الأستمرايه -الفتره السابقه القريبه اثبتت ان لااحد اعلى من القانون ونحن في دوله متغيره للأفضل وجاده في كل النواحي

 

[الاسد في براثنه]

افضل قرار دمج المباحث الادارية و مكافحة الفساد و الرقابة و التحقيق

 

[البحرية عز وحرية]

سمعت ان اموال عمليات غسيل الاموال مبالغ اكثر من تريليون ريال كانت وكلها في عز ازمتنا مع ايران كانت تدخل وطبعا عن طريق اطراف خليجية الحين وقت الحساب

 

[F-15C]

الايام المقبلة يجب فتح عيون على قطاعين معروفه

 

[typhon99]

سمعت ان اموال عمليات غسيل الاموال مبالغ اكثر من تريليون ريال كانت وكلها في عز ازمتنا مع ايران كانت تدخل وطبعا عن طريق اطراف خليجية الحين وقت الحساب

تريليون ريال.. يا مرحبا خلها تخش

 

[البحرية عز وحرية]

تريليون ريال.. يا مرحبا خلها تخش

اكيد ما راح تكون موجوده كلها لكن في مبالغ مخيفة مثل قضية معن الصانع سبيل المثال كم خرج منه فقط هذا الموجود بالداخل غير الخارج

 

[هيرون]

شوال ماخلص بيطلعون بيان الحاقي بعدين ?

 

[البحرية عز وحرية]

شوال ماخلص بيطلعون بيان الحاقي بعدين ?

ههههه اكثر ناس بياكلونها بعض ضباط الجوازات اكتشفو رجل مرور عنده عماره شلون لو يعرفون في ضباط جوازات عندهم عماير مو عمارة والمناقصات الحكومية يا كثر الي يتواسط فيها وياخذ المقسوم الدولة بتطلع اموال ضخمة

 

[هيرون]

ههههه اكثر ناس بياكلونها بعض ضباط الجوازات اكتشفو رجل مرور عنده عماره شلون لو يعرفون في ضباط جوازات عندهم عماير مو عمارة والمناقصات الحكومية يا كثر الي يتواسط فيها وياخذ المقسوم الدولة بتطلع اموال ضخمة

الشيئ المفروض يلتفت له الآن
المباني الحكومية وبالذات شرطة جوازات مرور دفاع مدني محكمة أي شيئ ...
مبنى صغير ملكية حكومية بناء مسبق بدل هدر المليارات على أجارات مشكوك فيها ...
الحمد لله الخدمات الألكترونيه الحكومية ممتازة ماعاد نحتاج مبنى 50 غرفه ومكتب وشباك .

 

[typhon99]

اكيد ما راح تكون موجوده كلها لكن في مبالغ مخيفة مثل قضية معن الصانع سبيل المثال كم خرج منه فقط هذا الموجود بالداخل غير الخارج

معن الصائغ استغل التوكيل اللي اعطته عائلة زوجته من القصيبي وطلع قروض دولية ومحلية واختلسها.. ماهو غسيل اموال

 

[البحرية عز وحرية]

معن الصائغ استغل التوكيل اللي اعطته عائلة زوجته من القصيبي وطلع قروض دولية ومحلية واختلسها.. ماهو غسيل اموال

لا له غسيل اموال قضية مشهورة في لبنان وتدخلت السفارة السعودية واصلا من هذه القضية تم القبض عليه واتضح الامور الثانية كلها كان البخاري قائم باعمال السفارة في لبنان هو الي تابع الموضوع كان يغسل اموال مع جماعة شيعية من بيت المصري

 

[typhon99]

لا له غسيل اموال قضية مشهورة في لبنان وتدخلت السفارة السعودية واصلا من هذه القضية تم القبض عليه واتضح الامور الثانية كلها كان البخاري قائم باعمال السفارة في لبنان هو الي تابع الموضوع كان يغسل اموال مع جماعة شيعية من بيت المصري

قضية الصائغ معروفة اخي وهي اختلاس وتزوير توقيعات وسحب رصيد وطلب قروض على حساب شركة القصيبي

 

[Alwafd]

ضابط تم احالته للتقاعد انتقام له لرفضه مبني هالك ان يوافق علي إيجاره بمحافظة جدة

يتبع للمساعد عندما استلم المساعد انتقم

وقام بالشكوى والتظلم ولا شيء للان

 

[البحرية عز وحرية]

قضية الصائغ معروفة اخي وهي اختلاس وتزوير توقيعات وسحب رصيد وطلب قروض على حساب شركة القصيبي

مع الصانع اخوي مو الصائغ يمكن تتكلم عن شخص اخر تفضل هذا قضية معن

القبض على رجل الأعمال معن الصانع بتهمة غسيل الأموال

الدمام خاص : ألقت المباحث الإدارية فجر يوم أمس السبت القبض على رجل الأعمال السعودي معن الصانع على خلفية تورطه في قضية غسيل أموال
وقال مصدر لـ إن الصانع كان متواجداً في مجمعه الخاص به والمسمى (الواحة) في محافظة الخبر ساعة القبض عليه ويقبع الصانع الآن في سجن المباحث الادارية في الدمام للتحقيق معه .