وزارة الخزانة الأمريكية:
عقوبات على شركات وكيانات في #المملكة_العربية_السعودية تورطت في تمويل وتسليح الحوثيين باليمن وتنظيم القاعدة
. شركة "الراية للتجارة والمقاولات" (الرياض) لدعم شبكة مالية تابعة للحرس الثوري الإيراني لتهريب أسلحة إلى الحوثيين في اليمن، عبر استخدام ميناء عدن.
2. مؤسسة "رأس الخيرية" (الرياض) - 2019
لتقديم دعم مالي وتوجيه عمليات لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
3. شبكة شركات "فارس للشحن" وآخرين - في فترات متفرقة
- الاتهام بأنها جزء من شبكات دولية معقدة لتمويل الحوثيين أو غسل الأموال، مع وجود فروع أو مكاتب في السعودية.
ثانياً: أفراد
1. سعد الجبير (مؤسس "مركز رأس الخيرية") - 2019 قيادة وتوجيه الدعم لتنظيم القاعدة.
2. أحمد العمري (تاجر سعودي) - 2021
دوره كممول ووسيط في شبكة "الراية" لدعم الحوثيين.
3. عدة تجار ووسطاء ماليين (أسماء تظهر في تقارير OFAC)