مافيا مجلس دبي للمخدرات (Junta de Dubái)

[شعشاع]

في استشارة سرية جرت في مارس مع موظف مبيعات من شركة داماك، الشركة الرائدة في تطوير العقارات في دبي، أخبر مراسلو SVT أنهم يمكنهم الدفع بـ”حقائب من النقود” أو بالعملات المشفرة لشراء شقة، وأنهم لن يواجهوا “أي سؤال” عن مصادر أموالهم.


وطمأنهم الوسيط قائلاً: “في هذه العقارات لن يتم سؤالك من أي جهة… خاصة المطور نفسه. أي شخص يريد الشراء يمكنه الشراء”.

ووصف أيضًا كيف أن ضخ النقود في العقارات هو طريقة لتجنب أسئلة البنوك حول مصدر أموالهم.


“هناك أشخاص لديهم نقود… ولا يعلمون أين يضعونها. لا يمكنهم أن يضعوا مثل 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) في البنك. ستكون هناك مئات الأسئلة،” شرح.


“ولكن، “إذا بعت العقار ثم نقلت المبلغ كاملاً إلى الحساب البنكي، فليس هناك مشكلة، لن يُسألوك من أين جلبت النقود لشراء العقار ثم لوضعها في البنك”، قال.

“لا يزال لديك هذا الخيار في دبي. فلماذا لا تستخدمه؟”

How Dirty Money Finds a Home in Dubai Real Estate - OCCRP

OCCRP maps the most questionable real estate owners from a new trove of leaked property data from Dubai, and investigates how the glamorous emirate courts dirty cash.

www.occrp.org

 

[ملك الطلسم]

راجع مشاركاتي وقل وش اللي مو صحيح بكلامي

ترا مصطلح جنة الهاربين و المجرمين دبي

تستخدمه أفريقيا و آسيا و الأمريكيتين و أوروبا

انا مايهمني وضع دبي

لكن اكرهه مثلا استخدام كلمه فيغاس مكة المقامرين و العاصين

استخدام اسماء اسلاميه في غير محلها

دبي ليست جنة بل صحراء و دنيويه فهي ليست جنة لغة أو اصطلاحا
و الهاربين و المجرمين ليسوا أهل الجنة .

حتى إندونيسيا تقول جنة دبي للمجرمين

 

[شعشاع]

عند التواصل للتعليق، قالت شركة داماك إن الشركة تجري فحوصات العناية الواجبة على جميع عملائها، وأنه ليس من سياسة الشركة أن توصي العملاء بالشراء نقدًا.


وأضافت الوكالة: “لو واصل مراسلكم السري عملية البيع بعد اللقاء الأول مع موظف المبيعات، لكان قد شهد التدقيق والإجراءات المشددة التي نطبقها على المعاملات التي تثير علامات تحذير”، مشيرة إلى أنها ستحقق في تصريحات موظف المبيعات.


وعند إبلاغه بالحادثة، قال ضابط من وحدة مكافحة غسل الأموال بشرطة دبي، سعود عبد العزيز المطاوع، إن الإمارة لديها “صفر تسامح مع عدم الامتثال” وأنه يتم اتخاذ إجراءات ضد من يغضون الطرف عن القانون. وأضاف: “دبي ليست ملاذًا آمنًا للأموال غير المشروعة للفاعلين غير القانونيين. دبي ملاذ آمن للتجارة الشرعية، وللأفراد الشرعيين الذين يعملون بجد وكسبوا أموالهم بطرق مشروعة”.



أشادت ميليسا سيكيرا، مديرة خدمة العملاء في شركة Themis البريطانية والإماراتية، التي تساعد العملاء على إدارة مخاطر الجريمة المالية، بتشديد الحكومة للوائح، وقالت إن عمليات تفتيش الوكلاء العقاريين شهدت زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة.


لكنها لاحظت أن التغيير على المستوى العملي لا يزال قيد التنفيذ، خصوصًا بين الشركات الصغيرة ذات الموارد المحدودة، في قطاع كان قبل بضع سنوات يسمح فيه “شراء عقار بجواز السفر فقط”.


وأضافت أن الهدف هو تحويل “النبرة من كبار المديرين، الذين يركزون أكثر على الربح بدلاً من مواجهة التأثيرات المالية السلبية للجريمة العالمية”.



في أبريل، صوتت أغلبية كبيرة في البرلمان الأوروبي للحفاظ على الإمارات في قائمة “الدول الثالثة عالية المخاطر” التابعة للاتحاد الأوروبي بعد أن أزيلت سابقًا استجابةً لقرار FATF.



وقال النائب الأوروبي راسموس أندريسن لـOCCRP: “لا ينبغي مكافأة من يتحايل على العقوبات ضد روسيا بإزالتهم من قائمة الاتحاد الأوروبي”، داعيًا إلى مراجعة أشمل لإجراءات مكافحة غسل الأموال في الدولة قبل اتخاذ أي قرار.


مع اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط، يشكك البعض في أن الجغرافيا السياسية قد تخفف من الرقابة على الإمارات في المستقبل القريب.


تأمل الولايات المتحدة أن تساعد الإمارات وحلفاء آخرون في الشرق الأوسط في مهمة إعادة إعمار غزة، وقد يُنظر إلى توجيه التمويل عبر دولة على القائمة الرمادية لـFATF على أنه غير عملي.




وقالت فيتوري، خبيرة الفساد والتمويل غير المشروع: “تسهيل الإمارات للفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة يقوض جهود الغرب الأكبر لمكافحة كل شيء من الفينتانيل إلى الاتجار بالبشر إلى التدفقات المالية غير المشروعة.


لكن سيكون من الصعب على الحكومات الغربية أن تطلب من الإمارات إعادة إعمار غزة وفي الوقت نفسه الضغط على FATF لإعادة الإمارات إلى القائمة الرمادية لغسل الأموال أو فرض عقوبات عليها”.

How Dirty Money Finds a Home in Dubai Real Estate - OCCRP

OCCRP maps the most questionable real estate owners from a new trove of leaked property data from Dubai, and investigates how the glamorous emirate courts dirty cash.

www.occrp.org

 

[ملك الطلسم]

لايوجد مكان يطلق عليه جنه على هذه الأرض حسب ما اعرف

الا الروضة الشريفه في المسجد النبوي في المدينه المنورة في المملكة العربية السعودية النوويه المقدسه العظمى

فقط لا غير .

يمكن إطلاق جنه وجنان لغة على البساتين و ما نحوها .

مكة هي مكه في السعودية
و الجنه لا وجود لها على الارض الا في الروضه الشريفه في المدينه المنورة السعودية

 

[شعشاع]

من هم الموجودون في البيانات؟

تعرف أكثر على المجرمين المدانين والمشتبه بهم، والأشخاص ذوي الروابط السياسية، والأفراد الخاضعين للعقوبات الذين امتلكوا عقارات في دبي.


على الرغم من كونها رحلة طيران تستغرق 14 ساعة وبعيدة بنصف عشر مناطق زمنية، فقد كانت دبي لسنوات مركزًا رئيسيًا لشبكة من المهربين الذين يوردون الميثامفيتامين والكوكايين إلى أحد أكثر أسواق المخدرات ربحية في العالم: أستراليا.


المجموعة، التي أطلق عليها اسم “عصابة أسترالية”، تتكون من مجموعة متنوعة من المجرمين الأستراليين — بما في ذلك عصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون وعائلات الجريمة اللبنانية — والتي تقول السلطات إنها تعمل معًا لتمرير المخدرات عبر حدود أستراليا المحكومة بشدة.


تُظهر البيانات المسربة أن ما لا يقل عن أربعة من أعضاء عصابة أستراليا المزعومين، أو شركائهم، أو أفراد عائلاتهم، لديهم أو كان لديهم عقارات فاخرة في دبي. تقع أربع من الشقق في برج صنرايز باي 1، جزء من مشروع إيماار بيتشفرونت، الذي يُروَّج له كمكان “حيث الشواطئ البكر، والرياضات المائية، والمطاعم الشهية، وخيارات التسوق النابضة بالحياة في انتظارك.”


مارك بادل، عضو كبير مزعوم في العصابة ونادي كومانتشيرو للدراجات النارية، كان يملك إحدى تلك الشقق، وفقًا لتحليل OCCRP الذي أظهر أنه امتلك عقارًا في الماضي وأن العنوان المرتبط به لم يُؤجر أبدًا. في عام 2022، تم اعتقاله في مقرّه الإقليمي الآخر في تركيا وتسليمه إلى أستراليا، وهو حاليًا قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة.

How Dirty Money Finds a Home in Dubai Real Estate - OCCRP

OCCRP maps the most questionable real estate owners from a new trove of leaked property data from Dubai, and investigates how the glamorous emirate courts dirty cash.

www.occrp.org

 

[شعشاع]

تم بيع العقار المرتبط ببادل في دبي منذ ذلك الحين، لكن البيانات تظهر أن ميلاني تير ويسشا، التي يُقال إنها شريكته السابقة، لا تزال تملك شقتين في المبنى نفسه.


على بعد مسافة قصيرة بالسيارة، في الجانب الآخر من نخلة جميرا، توجد فيلا تملكها كيري باندلي، زوجة رجل يُزعم أنه أحد أقوى أعضاء العصابة الأسترالية الذين لا يزالون أحرارًا، أنجيلو باندلي.


ينتمي باندلي إلى عصابة Hells Angels للدراجات النارية، ويُقال إنه أحد أهم أهداف إنفاذ القانون في أستراليا ويعيش بدوام جزئي في الإمارات.


لم يرد بادل وعائلة باندلي على طلبات التعليق، ولم ترد السلطات الإماراتية على أسئلة محددة حول أعضاء العصابة الأسترالية المزعومين وعقاراتهم.


ليس من المستغرب أن يختار أقوى تجار المخدرات الأستراليين المزعومين البقاء بالقرب من بعضهم في دبي، بحسب جون كوين، محلل في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي والذي عمل ضابط استخبارات كبير في شرطة أستراليا الفيدرالية.

وأضاف كوين، الذي عمل سابقًا مستشارًا أمنيًا لأبوظبي، أن طالما يحافظون على الابتعاد عن العنف والمخدرات في الإمارات، “يمكنهم التصرف بدرجة من الإفلات من العقاب”.


وأشار إلى أن الجماعات المنافسة قد تكون مستعدة للقيام بأعمال عنف ضد بعضها البعض في أستراليا — مثل حرق متاجر التبغ أو ارتكاب إطلاق نار عصابي — لكنها لا تفعل ذلك في الإمارات.


وقال: “ما يثير الاهتمام حقًا في الإمارات هو أنها نقطة تجمع ونقطة اتصال. جماعات الجريمة المنظمة لا تذهب لممارسة العنف في الإمارات. ما يفعلونه هناك هو إبرام صفقات تجارية وغسل الأموال.”

How Dirty Money Finds a Home in Dubai Real Estate - OCCRP

OCCRP maps the most questionable real estate owners from a new trove of leaked property data from Dubai, and investigates how the glamorous emirate courts dirty cash.

www.occrp.org

 

[شعشاع]

سمعة دبي في السرية المالية، وعدم وجود ضرائب على الممتلكات، والاستقرار السياسي النسبي، جعلت المدينة أيضًا مكانًا جذابًا لأولئك الذين يرغبون في إيداع أموالهم بأمان في الخارج تحسبًا لتغير الأوضاع السياسية في بلدانهم.

ووجد OCCRP أن أعضاء من ثلاث عائلات رئاسية في غرب أفريقيا، استهدفتها تحقيقات فرنسية طويلة الأمد حول الفساد، يمتلكون أو استثمروا في عقارات بدبي، والتي بحسب محامٍ متورط في القضية، لم تكن معروفة للسلطات الفرنسية.


وقال ويليام بوردون، المؤسس المشارك لمجموعة الدفاع عن حقوق الإنسان Sherpa، لـOCCRP: “كانت هناك عدة جوانب لهذه القضية تتعلق بولايات قضائية أخرى — في البرتغال، إيطاليا، والولايات المتحدة — لكن لا أتذكر أن شيئًا منها وصل إلى دبي”.


وتعرف القضية الفرنسية المعروفة باسم “الأرباح المكتسبة بطريقة غير مشروعة” بأنها تحقيق قضائي أطلق بعد شكوى قدمتها Sherpa ومنظمة الشفافية الدولية، وهي تحقيقات يقودها قضاة تحقيق يسعون لرفع تهم ضد أعضاء عائلات أوبيا، بونغو، وساسو-نغيسو، الذين كانوا أو ما زالوا حكامًا طويل الأمد لغينيا الاستوائية، وجابون، وجمهورية الكونغو برازافيل، على التوالي.



يتهم أعضاء هذه العائلات الحاكمة بسرقة الأموال العامة من دولهم الغنية بالنفط لتمويل الإنفاق الفاخر على العقارات الفخمة والسيارات السريعة والطائرات الخاصة، في حين يعاني السكان الذين يحكمونهم من فقر واسع ونقص في البنية التحتية الأساسية والرعاية الصحية.

يمكن للسلطات الفرنسية التحرك لمصادرة الأصول إذا أدين أعضاء العائلة.


وحدث ذلك أخيرًا في عام 2021، عندما أكدت محكمة فرنسية حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 35 مليون دولار ضد تيودورين أوبيا، نائب رئيس غينيا الاستوائية وابن الرئيس تيودورو أوبيا نغويما. وصادرت السلطات الفرنسية منزلًا وسط باريس مكونًا من ستة طوابق و11 سيارة فاخرة.

How Dirty Money Finds a Home in Dubai Real Estate - OCCRP

OCCRP maps the most questionable real estate owners from a new trove of leaked property data from Dubai, and investigates how the glamorous emirate courts dirty cash.

www.occrp.org

 

[شعشاع]

يظهر شقيق تيودورين أوبيا، باستور، في البيانات المسربة كمالك لفيلا في مجتمع الميركاض السكني في دبي.

كما توجد ست عقارات — فيلا واحدة وخمس شقق — تعود لماري مادلين مبورانتسيو، الشريكة العاطفية السابقة للراحل عمر بونغو، الذي حكم غابون لأكثر من 40 عامًا، وابنتها.

لم يُوجَّه أي اتهام لباستور أوبيا أو ماري مادلين مبورانتسيو ضمن القضية الفرنسية التي تستهدف عائلتي أوبيا وبونغو، ولا يوجد ما يشير إلى أنهما من الأهداف المحددة للتحقيق. لكن الشكوى الأصلية كانت تستهدف حكام الدول الثلاث وأقاربهم، وقال المحامي بوردون إن الاكتشاف قد يؤدي إلى تطورات جديدة في القضية.



قال: “العدالة الفرنسية ستكون مهتمة بهذه العقارات. قد يكون من الصعب مصادرة الأصول في دبي، لكن هناك قضاة فرنسيون مصممون قد يتمكنون من العمل مع السلطات في دبي.”


خلف عمر بونغو ابنه، لكن الأسرة أُجبرت على ترك السلطة في انقلاب العام الماضي. ويُعد خطر عدم الاستقرار في الوطن سببًا يدفع العائلات السياسية المكشوفة مثل عائلة بونغو للبحث عن إيداع أصولهم في دبي، وفقًا لفليكس فيبريشت، أستاذ مساعد في السياسة بجامعة ليفربول.


وقال فيبريشت لـOCCRP: “يمكن أن يواجه القادة السارقون تحديات من السكان أو من نخب أخرى في أي وقت، ولذلك فإن نقل الأصول والأموال إلى الخارج يعد خيار تأميني جذاب.”


يكمل دينيس كريستيل ساسو-نغيسو، ابن رئيس جمهورية الكونغو، ثلاثي العائلات الحاكمة الأولى المستهدفة في قضية “الأرباح المكتسبة بطريقة غير مشروعة”.



وقد استثمر في شقة بأربع غرف نوم وبلكونة في برج بانتومينيوم المخطط له في دبي مع زوجته.


وقد أبلغت مجموعة الناشطين Sassoufit، المعارضة لحكم ساسو-نغيسو، عن العقار لأول مرة. لم يكتمل برج بانتومينيوم وتم الاستحواذ عليه من قبل مطور آخر أواخر عام 2023.

ولا يُعرف ما إذا كان ساسو-نغيسو لا يزال يحتفظ باستثمار في المشروع الجديد.

How Dirty Money Finds a Home in Dubai Real Estate - OCCRP

OCCRP maps the most questionable real estate owners from a new trove of leaked property data from Dubai, and investigates how the glamorous emirate courts dirty cash.

www.occrp.org

 

[شعشاع]

تُظهر وثائق الشرطة المتعلقة بقضية “الأرباح المكتسبة بطريقة غير مشروعة”، والتي حصل عليها OCCRP، أن السلطات طلبت سجلات تتعلق بساسو-نغيسو، لكنه لم يُتهم بأي جريمة.


في عام 2020، وفي قضية منفصلة، كان يُزعم أن شقته الفاخرة في ميامي استهدفت للمصادرة من قبل المدعين الأمريكيين الذين زعموا أنها اشتُريت بأموال نفطية مسروقة. وأُفيد لاحقًا بأن القضية أُغلقت بعد اتفاق مع المدعين، ولم تُصادر العقار.


لم يرد باستور أوبيا، ماري مادلين مبورانتسيو، ودينيس كريستيل ساسو-نغيسو على طلبات التعليق. كما لم ترد السلطات الإماراتية على أسئلة محددة حول عقارات العائلات.

How Dirty Money Finds a Home in Dubai Real Estate - OCCRP

OCCRP maps the most questionable real estate owners from a new trove of leaked property data from Dubai, and investigates how the glamorous emirate courts dirty cash.

www.occrp.org

 

[شعشاع]

ايضا حزب الله يجد ملاذا آمنا في دبي


مثل باقي دول الخليج العربي، صنفت الإمارات حزب الله، الجماعة المسلحة المدعومة من إيران والتي تعمل من لبنان، كمنظمة إرهابية منذ عام 2016.


ومع ذلك، يبدو أن ستة رجال على الأقل، الذين خضعوا لعقوبات أمريكية بسبب صلاتهم المزعومة بالمنظمة، لم يواجهوا أي مشكلة في الوصول إلى عقارات دبي، وفقًا لبيانات العقارات.


أحدهم، رجل الأعمال اللبناني أدهم حسين طباجة، خضع لعقوبات من قبل الإمارات نفسها في عام 2018، إلى جانب قادة كبار آخرين في حزب الله.


ويعني ذلك أن أي وسيط عقاري أو مؤسسة مالية تعاملت مع طباجة بعد تصنيفه كان ملزمًا بالإبلاغ عنه للسلطات، وتجميد أصوله على الفور، ووقف تقديم الخدمات التجارية وفق المتطلبات المعمول بها منذ 2019.


ومع ذلك، ووفقًا للبيانات، فقد تم شراء ثلاث من الشقق الست التي يملكها في دبي بعد تنفيذ عقوبات الإمارات.


لم يرد طباجة على طلب للتعليق، كما لم ترد السلطات الإماراتية على أسئلة محددة بشأن طباجة.



وبحسب الولايات المتحدة، التي عرضت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن طباجة وشبكاته المالية، يُزعم أن قطب البناء اللبناني يحتفظ بعلاقات مباشرة مع كبار مسؤولي حزب الله، بما في ذلك في الجناح العملياتي للجماعة، وقد موّل المنظمة من خلال شركته العقارية.



وفي عام 2016، اتهمته وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية بإدارة “شؤون الأعمال” التابعة لحزب الله، التي يُزعم أنها استخدمت عائدات تجارة المخدرات لشراء أسلحة.


يرتبط خمسة آخرون، خضعوا لعقوبات من واشنطن لمساعدتهم المزعومة في تمويل الجماعة المسلحة، أيضًا بعقارات في دبي وفق البيانات، بما في ذلك رجلان متهمان باستخدام شركات مقرها دبي كجزء من شبكة واسعة لغسل الأموال وتجنب العقوبات، قامت بشراء وتسليم أعمال فنية وألماس وسلع فاخرة أخرى لأحد كبار المانحين للجماعة.





وقالت ماثيو ليفيت، خبيرة الإرهاب والتمويل غير المشروع في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن الشبكات الدولية مثل هذه، التي غالبًا ما تعتمد على أنشطة غير مشروعة، توفر دعمًا ماليًا رئيسيًا لحزب الله بالإضافة إلى التمويل الأساسي الذي تتلقاه الجماعة من إيران.



وأضاف أن الجاذبية الرئيسية لدبي هي “اقتصادها الديناميكي”، مشيرًا بشكل خاص إلى طفرة العقارات في المدينة: “الكثير من هذه المباني فارغة… لذلك هناك سوق للأشخاص الباحثين عن مكان للاستثمار”.



وأشار ليفيت إلى أن تمكن مثل هؤلاء الفاعلين من الشراء دون لفت انتباه أجهزة إنفاذ القانون في الإمارات يكشف على الأرجح عن “ثغرات” في أنظمة الكشف لديها، وليس عن رغبة السلطات في غض الطرف. وقال: “الإماراتيون ليسوا من محبي حزب الله، نقطة”.



وبشكل إجمالي، ارتبط الستة بعشرين شقة وثلاث فيلات في دبي خلال السنوات الأخيرة. وأكد الصحفيون أن ثلاثة منهم لا يزالون مالكي تسع عقارات حتى الوقت الحالي. ولم يُؤكد ما إذا كان الثلاثة الآخرون مالكين سابقين أم مستأجرين.

How Dirty Money Finds a Home in Dubai Real Estate - OCCRP

OCCRP maps the most questionable real estate owners from a new trove of leaked property data from Dubai, and investigates how the glamorous emirate courts dirty cash.

www.occrp.org

 

[البرنس]

اتمنى اعطاء جائزه المراسل المثالي للعضو شعشااعو

الرجال مسكين كمل 9 ايام و هو ينقل اخبار شويه مجرمين من هذا الموقع : www.occrp.org

والله لو قرأت فيها قرآن كان ابرك لك سيدي الفاضل بدل سهر الليالي


​

 

[شعشاع]

اتمنى اعطاء جائزه المراسل المثالي للعضو شعشااعو

الرجال مسكين كمل 9 ايام و هو ينقل اخبار شويه مجرمين من هذا الموقع : www.occrp.org

والله لو قرأت فيها قرآن كان ابرك لك سيدي الفاضل بدل سهر الليالي


​

لا شكر على واجب

نريد تثقيف الزائر واثراء الساحه بكل ماهو غامض وجديد