مافيا مجلس دبي للمخدرات (Junta de Dubái)

[شعشاع]

في استشارة سرية جرت في مارس مع موظف مبيعات من شركة داماك، الشركة الرائدة في تطوير العقارات في دبي، أخبر مراسلو SVT أنهم يمكنهم الدفع بـ”حقائب من النقود” أو بالعملات المشفرة لشراء شقة، وأنهم لن يواجهوا “أي سؤال” عن مصادر أموالهم.


وطمأنهم الوسيط قائلاً: “في هذه العقارات لن يتم سؤالك من أي جهة… خاصة المطور نفسه. أي شخص يريد الشراء يمكنه الشراء”.

ووصف أيضًا كيف أن ضخ النقود في العقارات هو طريقة لتجنب أسئلة البنوك حول مصدر أموالهم.


“هناك أشخاص لديهم نقود… ولا يعلمون أين يضعونها. لا يمكنهم أن يضعوا مثل 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) في البنك. ستكون هناك مئات الأسئلة،” شرح.


“ولكن، “إذا بعت العقار ثم نقلت المبلغ كاملاً إلى الحساب البنكي، فليس هناك مشكلة، لن يُسألوك من أين جلبت النقود لشراء العقار ثم لوضعها في البنك”، قال.

“لا يزال لديك هذا الخيار في دبي. فلماذا لا تستخدمه؟”

How Dirty Money Finds a Home in Dubai Real Estate - OCCRP

OCCRP maps the most questionable real estate owners from a new trove of leaked property data from Dubai, and investigates how the glamorous emirate courts dirty cash.

www.occrp.org

 

[ملك الطلسم]

راجع مشاركاتي وقل وش اللي مو صحيح بكلامي

ترا مصطلح جنة الهاربين و المجرمين دبي

تستخدمه أفريقيا و آسيا و الأمريكيتين و أوروبا

انا مايهمني وضع دبي

لكن اكرهه مثلا استخدام كلمه فيغاس مكة المقامرين و العاصين

استخدام اسماء اسلاميه في غير محلها

دبي ليست جنة بل صحراء و دنيويه فهي ليست جنة لغة أو اصطلاحا
و الهاربين و المجرمين ليسوا أهل الجنة .

حتى إندونيسيا تقول جنة دبي للمجرمين

 

[شعشاع]

عند التواصل للتعليق، قالت شركة داماك إن الشركة تجري فحوصات العناية الواجبة على جميع عملائها، وأنه ليس من سياسة الشركة أن توصي العملاء بالشراء نقدًا.


وأضافت الوكالة: “لو واصل مراسلكم السري عملية البيع بعد اللقاء الأول مع موظف المبيعات، لكان قد شهد التدقيق والإجراءات المشددة التي نطبقها على المعاملات التي تثير علامات تحذير”، مشيرة إلى أنها ستحقق في تصريحات موظف المبيعات.


وعند إبلاغه بالحادثة، قال ضابط من وحدة مكافحة غسل الأموال بشرطة دبي، سعود عبد العزيز المطاوع، إن الإمارة لديها “صفر تسامح مع عدم الامتثال” وأنه يتم اتخاذ إجراءات ضد من يغضون الطرف عن القانون. وأضاف: “دبي ليست ملاذًا آمنًا للأموال غير المشروعة للفاعلين غير القانونيين. دبي ملاذ آمن للتجارة الشرعية، وللأفراد الشرعيين الذين يعملون بجد وكسبوا أموالهم بطرق مشروعة”.



أشادت ميليسا سيكيرا، مديرة خدمة العملاء في شركة Themis البريطانية والإماراتية، التي تساعد العملاء على إدارة مخاطر الجريمة المالية، بتشديد الحكومة للوائح، وقالت إن عمليات تفتيش الوكلاء العقاريين شهدت زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة.


لكنها لاحظت أن التغيير على المستوى العملي لا يزال قيد التنفيذ، خصوصًا بين الشركات الصغيرة ذات الموارد المحدودة، في قطاع كان قبل بضع سنوات يسمح فيه “شراء عقار بجواز السفر فقط”.


وأضافت أن الهدف هو تحويل “النبرة من كبار المديرين، الذين يركزون أكثر على الربح بدلاً من مواجهة التأثيرات المالية السلبية للجريمة العالمية”.



في أبريل، صوتت أغلبية كبيرة في البرلمان الأوروبي للحفاظ على الإمارات في قائمة “الدول الثالثة عالية المخاطر” التابعة للاتحاد الأوروبي بعد أن أزيلت سابقًا استجابةً لقرار FATF.



وقال النائب الأوروبي راسموس أندريسن لـOCCRP: “لا ينبغي مكافأة من يتحايل على العقوبات ضد روسيا بإزالتهم من قائمة الاتحاد الأوروبي”، داعيًا إلى مراجعة أشمل لإجراءات مكافحة غسل الأموال في الدولة قبل اتخاذ أي قرار.


مع اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط، يشكك البعض في أن الجغرافيا السياسية قد تخفف من الرقابة على الإمارات في المستقبل القريب.


تأمل الولايات المتحدة أن تساعد الإمارات وحلفاء آخرون في الشرق الأوسط في مهمة إعادة إعمار غزة، وقد يُنظر إلى توجيه التمويل عبر دولة على القائمة الرمادية لـFATF على أنه غير عملي.




وقالت فيتوري، خبيرة الفساد والتمويل غير المشروع: “تسهيل الإمارات للفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة يقوض جهود الغرب الأكبر لمكافحة كل شيء من الفينتانيل إلى الاتجار بالبشر إلى التدفقات المالية غير المشروعة.


لكن سيكون من الصعب على الحكومات الغربية أن تطلب من الإمارات إعادة إعمار غزة وفي الوقت نفسه الضغط على FATF لإعادة الإمارات إلى القائمة الرمادية لغسل الأموال أو فرض عقوبات عليها”.

How Dirty Money Finds a Home in Dubai Real Estate - OCCRP

OCCRP maps the most questionable real estate owners from a new trove of leaked property data from Dubai, and investigates how the glamorous emirate courts dirty cash.

www.occrp.org

 

[ملك الطلسم]

لايوجد مكان يطلق عليه جنه على هذه الأرض حسب ما اعرف

الا الروضة الشريفه في المسجد النبوي في المدينه المنورة في المملكة العربية السعودية النوويه المقدسه العظمى

فقط لا غير .

يمكن إطلاق جنه وجنان لغة على البساتين و ما نحوها .

مكة هي مكه في السعودية
و الجنه لا وجود لها على الارض الا في الروضه الشريفه في المدينه المنورة السعودية

 

[شعشاع]

من هم الموجودون في البيانات؟

تعرف أكثر على المجرمين المدانين والمشتبه بهم، والأشخاص ذوي الروابط السياسية، والأفراد الخاضعين للعقوبات الذين امتلكوا عقارات في دبي.


على الرغم من كونها رحلة طيران تستغرق 14 ساعة وبعيدة بنصف عشر مناطق زمنية، فقد كانت دبي لسنوات مركزًا رئيسيًا لشبكة من المهربين الذين يوردون الميثامفيتامين والكوكايين إلى أحد أكثر أسواق المخدرات ربحية في العالم: أستراليا.


المجموعة، التي أطلق عليها اسم “عصابة أسترالية”، تتكون من مجموعة متنوعة من المجرمين الأستراليين — بما في ذلك عصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون وعائلات الجريمة اللبنانية — والتي تقول السلطات إنها تعمل معًا لتمرير المخدرات عبر حدود أستراليا المحكومة بشدة.


تُظهر البيانات المسربة أن ما لا يقل عن أربعة من أعضاء عصابة أستراليا المزعومين، أو شركائهم، أو أفراد عائلاتهم، لديهم أو كان لديهم عقارات فاخرة في دبي. تقع أربع من الشقق في برج صنرايز باي 1، جزء من مشروع إيماار بيتشفرونت، الذي يُروَّج له كمكان “حيث الشواطئ البكر، والرياضات المائية، والمطاعم الشهية، وخيارات التسوق النابضة بالحياة في انتظارك.”


مارك بادل، عضو كبير مزعوم في العصابة ونادي كومانتشيرو للدراجات النارية، كان يملك إحدى تلك الشقق، وفقًا لتحليل OCCRP الذي أظهر أنه امتلك عقارًا في الماضي وأن العنوان المرتبط به لم يُؤجر أبدًا. في عام 2022، تم اعتقاله في مقرّه الإقليمي الآخر في تركيا وتسليمه إلى أستراليا، وهو حاليًا قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة.

How Dirty Money Finds a Home in Dubai Real Estate - OCCRP

OCCRP maps the most questionable real estate owners from a new trove of leaked property data from Dubai, and investigates how the glamorous emirate courts dirty cash.

www.occrp.org

 

[شعشاع]

تم بيع العقار المرتبط ببادل في دبي منذ ذلك الحين، لكن البيانات تظهر أن ميلاني تير ويسشا، التي يُقال إنها شريكته السابقة، لا تزال تملك شقتين في المبنى نفسه.


على بعد مسافة قصيرة بالسيارة، في الجانب الآخر من نخلة جميرا، توجد فيلا تملكها كيري باندلي، زوجة رجل يُزعم أنه أحد أقوى أعضاء العصابة الأسترالية الذين لا يزالون أحرارًا، أنجيلو باندلي.


ينتمي باندلي إلى عصابة Hells Angels للدراجات النارية، ويُقال إنه أحد أهم أهداف إنفاذ القانون في أستراليا ويعيش بدوام جزئي في الإمارات.


لم يرد بادل وعائلة باندلي على طلبات التعليق، ولم ترد السلطات الإماراتية على أسئلة محددة حول أعضاء العصابة الأسترالية المزعومين وعقاراتهم.


ليس من المستغرب أن يختار أقوى تجار المخدرات الأستراليين المزعومين البقاء بالقرب من بعضهم في دبي، بحسب جون كوين، محلل في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي والذي عمل ضابط استخبارات كبير في شرطة أستراليا الفيدرالية.

وأضاف كوين، الذي عمل سابقًا مستشارًا أمنيًا لأبوظبي، أن طالما يحافظون على الابتعاد عن العنف والمخدرات في الإمارات، “يمكنهم التصرف بدرجة من الإفلات من العقاب”.


وأشار إلى أن الجماعات المنافسة قد تكون مستعدة للقيام بأعمال عنف ضد بعضها البعض في أستراليا — مثل حرق متاجر التبغ أو ارتكاب إطلاق نار عصابي — لكنها لا تفعل ذلك في الإمارات.


وقال: “ما يثير الاهتمام حقًا في الإمارات هو أنها نقطة تجمع ونقطة اتصال. جماعات الجريمة المنظمة لا تذهب لممارسة العنف في الإمارات. ما يفعلونه هناك هو إبرام صفقات تجارية وغسل الأموال.”

How Dirty Money Finds a Home in Dubai Real Estate - OCCRP

OCCRP maps the most questionable real estate owners from a new trove of leaked property data from Dubai, and investigates how the glamorous emirate courts dirty cash.

www.occrp.org

 

[شعشاع]

سمعة دبي في السرية المالية، وعدم وجود ضرائب على الممتلكات، والاستقرار السياسي النسبي، جعلت المدينة أيضًا مكانًا جذابًا لأولئك الذين يرغبون في إيداع أموالهم بأمان في الخارج تحسبًا لتغير الأوضاع السياسية في بلدانهم.

ووجد OCCRP أن أعضاء من ثلاث عائلات رئاسية في غرب أفريقيا، استهدفتها تحقيقات فرنسية طويلة الأمد حول الفساد، يمتلكون أو استثمروا في عقارات بدبي، والتي بحسب محامٍ متورط في القضية، لم تكن معروفة للسلطات الفرنسية.


وقال ويليام بوردون، المؤسس المشارك لمجموعة الدفاع عن حقوق الإنسان Sherpa، لـOCCRP: “كانت هناك عدة جوانب لهذه القضية تتعلق بولايات قضائية أخرى — في البرتغال، إيطاليا، والولايات المتحدة — لكن لا أتذكر أن شيئًا منها وصل إلى دبي”.


وتعرف القضية الفرنسية المعروفة باسم “الأرباح المكتسبة بطريقة غير مشروعة” بأنها تحقيق قضائي أطلق بعد شكوى قدمتها Sherpa ومنظمة الشفافية الدولية، وهي تحقيقات يقودها قضاة تحقيق يسعون لرفع تهم ضد أعضاء عائلات أوبيا، بونغو، وساسو-نغيسو، الذين كانوا أو ما زالوا حكامًا طويل الأمد لغينيا الاستوائية، وجابون، وجمهورية الكونغو برازافيل، على التوالي.



يتهم أعضاء هذه العائلات الحاكمة بسرقة الأموال العامة من دولهم الغنية بالنفط لتمويل الإنفاق الفاخر على العقارات الفخمة والسيارات السريعة والطائرات الخاصة، في حين يعاني السكان الذين يحكمونهم من فقر واسع ونقص في البنية التحتية الأساسية والرعاية الصحية.

يمكن للسلطات الفرنسية التحرك لمصادرة الأصول إذا أدين أعضاء العائلة.


وحدث ذلك أخيرًا في عام 2021، عندما أكدت محكمة فرنسية حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 35 مليون دولار ضد تيودورين أوبيا، نائب رئيس غينيا الاستوائية وابن الرئيس تيودورو أوبيا نغويما. وصادرت السلطات الفرنسية منزلًا وسط باريس مكونًا من ستة طوابق و11 سيارة فاخرة.

How Dirty Money Finds a Home in Dubai Real Estate - OCCRP

OCCRP maps the most questionable real estate owners from a new trove of leaked property data from Dubai, and investigates how the glamorous emirate courts dirty cash.

www.occrp.org

 

[شعشاع]

يظهر شقيق تيودورين أوبيا، باستور، في البيانات المسربة كمالك لفيلا في مجتمع الميركاض السكني في دبي.

كما توجد ست عقارات — فيلا واحدة وخمس شقق — تعود لماري مادلين مبورانتسيو، الشريكة العاطفية السابقة للراحل عمر بونغو، الذي حكم غابون لأكثر من 40 عامًا، وابنتها.

لم يُوجَّه أي اتهام لباستور أوبيا أو ماري مادلين مبورانتسيو ضمن القضية الفرنسية التي تستهدف عائلتي أوبيا وبونغو، ولا يوجد ما يشير إلى أنهما من الأهداف المحددة للتحقيق. لكن الشكوى الأصلية كانت تستهدف حكام الدول الثلاث وأقاربهم، وقال المحامي بوردون إن الاكتشاف قد يؤدي إلى تطورات جديدة في القضية.



قال: “العدالة الفرنسية ستكون مهتمة بهذه العقارات. قد يكون من الصعب مصادرة الأصول في دبي، لكن هناك قضاة فرنسيون مصممون قد يتمكنون من العمل مع السلطات في دبي.”


خلف عمر بونغو ابنه، لكن الأسرة أُجبرت على ترك السلطة في انقلاب العام الماضي. ويُعد خطر عدم الاستقرار في الوطن سببًا يدفع العائلات السياسية المكشوفة مثل عائلة بونغو للبحث عن إيداع أصولهم في دبي، وفقًا لفليكس فيبريشت، أستاذ مساعد في السياسة بجامعة ليفربول.


وقال فيبريشت لـOCCRP: “يمكن أن يواجه القادة السارقون تحديات من السكان أو من نخب أخرى في أي وقت، ولذلك فإن نقل الأصول والأموال إلى الخارج يعد خيار تأميني جذاب.”


يكمل دينيس كريستيل ساسو-نغيسو، ابن رئيس جمهورية الكونغو، ثلاثي العائلات الحاكمة الأولى المستهدفة في قضية “الأرباح المكتسبة بطريقة غير مشروعة”.



وقد استثمر في شقة بأربع غرف نوم وبلكونة في برج بانتومينيوم المخطط له في دبي مع زوجته.


وقد أبلغت مجموعة الناشطين Sassoufit، المعارضة لحكم ساسو-نغيسو، عن العقار لأول مرة. لم يكتمل برج بانتومينيوم وتم الاستحواذ عليه من قبل مطور آخر أواخر عام 2023.

ولا يُعرف ما إذا كان ساسو-نغيسو لا يزال يحتفظ باستثمار في المشروع الجديد.

How Dirty Money Finds a Home in Dubai Real Estate - OCCRP

OCCRP maps the most questionable real estate owners from a new trove of leaked property data from Dubai, and investigates how the glamorous emirate courts dirty cash.

www.occrp.org

 

[شعشاع]

تُظهر وثائق الشرطة المتعلقة بقضية “الأرباح المكتسبة بطريقة غير مشروعة”، والتي حصل عليها OCCRP، أن السلطات طلبت سجلات تتعلق بساسو-نغيسو، لكنه لم يُتهم بأي جريمة.


في عام 2020، وفي قضية منفصلة، كان يُزعم أن شقته الفاخرة في ميامي استهدفت للمصادرة من قبل المدعين الأمريكيين الذين زعموا أنها اشتُريت بأموال نفطية مسروقة. وأُفيد لاحقًا بأن القضية أُغلقت بعد اتفاق مع المدعين، ولم تُصادر العقار.


لم يرد باستور أوبيا، ماري مادلين مبورانتسيو، ودينيس كريستيل ساسو-نغيسو على طلبات التعليق. كما لم ترد السلطات الإماراتية على أسئلة محددة حول عقارات العائلات.

How Dirty Money Finds a Home in Dubai Real Estate - OCCRP

OCCRP maps the most questionable real estate owners from a new trove of leaked property data from Dubai, and investigates how the glamorous emirate courts dirty cash.

www.occrp.org

 

[شعشاع]

ايضا حزب الله يجد ملاذا آمنا في دبي


مثل باقي دول الخليج العربي، صنفت الإمارات حزب الله، الجماعة المسلحة المدعومة من إيران والتي تعمل من لبنان، كمنظمة إرهابية منذ عام 2016.


ومع ذلك، يبدو أن ستة رجال على الأقل، الذين خضعوا لعقوبات أمريكية بسبب صلاتهم المزعومة بالمنظمة، لم يواجهوا أي مشكلة في الوصول إلى عقارات دبي، وفقًا لبيانات العقارات.


أحدهم، رجل الأعمال اللبناني أدهم حسين طباجة، خضع لعقوبات من قبل الإمارات نفسها في عام 2018، إلى جانب قادة كبار آخرين في حزب الله.


ويعني ذلك أن أي وسيط عقاري أو مؤسسة مالية تعاملت مع طباجة بعد تصنيفه كان ملزمًا بالإبلاغ عنه للسلطات، وتجميد أصوله على الفور، ووقف تقديم الخدمات التجارية وفق المتطلبات المعمول بها منذ 2019.


ومع ذلك، ووفقًا للبيانات، فقد تم شراء ثلاث من الشقق الست التي يملكها في دبي بعد تنفيذ عقوبات الإمارات.


لم يرد طباجة على طلب للتعليق، كما لم ترد السلطات الإماراتية على أسئلة محددة بشأن طباجة.



وبحسب الولايات المتحدة، التي عرضت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن طباجة وشبكاته المالية، يُزعم أن قطب البناء اللبناني يحتفظ بعلاقات مباشرة مع كبار مسؤولي حزب الله، بما في ذلك في الجناح العملياتي للجماعة، وقد موّل المنظمة من خلال شركته العقارية.



وفي عام 2016، اتهمته وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية بإدارة “شؤون الأعمال” التابعة لحزب الله، التي يُزعم أنها استخدمت عائدات تجارة المخدرات لشراء أسلحة.


يرتبط خمسة آخرون، خضعوا لعقوبات من واشنطن لمساعدتهم المزعومة في تمويل الجماعة المسلحة، أيضًا بعقارات في دبي وفق البيانات، بما في ذلك رجلان متهمان باستخدام شركات مقرها دبي كجزء من شبكة واسعة لغسل الأموال وتجنب العقوبات، قامت بشراء وتسليم أعمال فنية وألماس وسلع فاخرة أخرى لأحد كبار المانحين للجماعة.





وقالت ماثيو ليفيت، خبيرة الإرهاب والتمويل غير المشروع في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن الشبكات الدولية مثل هذه، التي غالبًا ما تعتمد على أنشطة غير مشروعة، توفر دعمًا ماليًا رئيسيًا لحزب الله بالإضافة إلى التمويل الأساسي الذي تتلقاه الجماعة من إيران.



وأضاف أن الجاذبية الرئيسية لدبي هي “اقتصادها الديناميكي”، مشيرًا بشكل خاص إلى طفرة العقارات في المدينة: “الكثير من هذه المباني فارغة… لذلك هناك سوق للأشخاص الباحثين عن مكان للاستثمار”.



وأشار ليفيت إلى أن تمكن مثل هؤلاء الفاعلين من الشراء دون لفت انتباه أجهزة إنفاذ القانون في الإمارات يكشف على الأرجح عن “ثغرات” في أنظمة الكشف لديها، وليس عن رغبة السلطات في غض الطرف. وقال: “الإماراتيون ليسوا من محبي حزب الله، نقطة”.



وبشكل إجمالي، ارتبط الستة بعشرين شقة وثلاث فيلات في دبي خلال السنوات الأخيرة. وأكد الصحفيون أن ثلاثة منهم لا يزالون مالكي تسع عقارات حتى الوقت الحالي. ولم يُؤكد ما إذا كان الثلاثة الآخرون مالكين سابقين أم مستأجرين.

How Dirty Money Finds a Home in Dubai Real Estate - OCCRP

OCCRP maps the most questionable real estate owners from a new trove of leaked property data from Dubai, and investigates how the glamorous emirate courts dirty cash.

www.occrp.org

 

[البرنس]

اتمنى اعطاء جائزه المراسل المثالي للعضو شعشااعو

الرجال مسكين كمل 9 ايام و هو ينقل اخبار شويه مجرمين من هذا الموقع : www.occrp.org

والله لو قرأت فيها قرآن كان ابرك لك سيدي الفاضل بدل سهر الليالي


​

 

[شعشاع]

اتمنى اعطاء جائزه المراسل المثالي للعضو شعشااعو

الرجال مسكين كمل 9 ايام و هو ينقل اخبار شويه مجرمين من هذا الموقع : www.occrp.org

والله لو قرأت فيها قرآن كان ابرك لك سيدي الفاضل بدل سهر الليالي


​

لا شكر على واجب

نريد تثقيف الزائر واثراء الساحه بكل ماهو غامض وجديد

 

[شعشاع]

تجار الأسلحة وزعماء المخدرات يشترون العقارات في دبي


بناء مصنع أسلحة غير قانوني مكلف. عندما قام المعذّب المدان روس روجّيو ببناء مصنعه في كردستان العراق وصنع أسلحة كان بحاجة إلى ملايين الدولارات. وجاءت هذه الأموال من زاريا فاروق، نجل ملياردير كردي.


روجّيو، الذي غطّت مجلة رولينغ ستون قضيته بالتفصيل، موجود الآن في السجن، لكن حتى وقت قريب، كانت أماكن تواجد فاروق غامضة.


كان فاروق حليفًا لساسة كردي قوي في شمال العراق. وعندما تم إزاحة هذا الرجل، تأثر فاروق أيضًا. تم إغلاق مصنع الأسلحة غير القانوني الذي أقامه روجّيو وفاروق.


اليوم، فاروق، الذي لم يرد على طلب للتعليق، غير مرغوب فيه في أجزاء كبيرة من شمال العراق. وهناك مذكرة توقيف صادرة بحقه في كردستان العراق بتهمة سوء استخدام شركات الأمن، وفقًا لمصدرين كرديين. ونظرًا للملاحقة الفيدرالية لروجّيو، قد يكون العملاء الأمريكيون مهتمين بفاروق أيضًا.


بيانات جديدة تُظهر أن حياة قطب الأسلحة الكردي الهارب ليست صعبة للغاية.


بعد مغادرته العراق، يبدو أنه استقر في فيلا فاخرة في دبي، المركز المالي في الشرق الأوسط المعروف بكونه ملعباً للأثرياء العالميين.


لكن الإمارة تتمتع أيضاً بسمعة أكثر قتامة كملاذ ضريبي ووجهة للأموال غير المشروعة ومركز لغسيل الأموال، غالباً من خلال العقارات. كما أنها مخبأ جيد لأشخاص مثل فاروق.


سجلات العقارات في دبي من مشروع “دبي أنلوكد” — التي حصل عليها مركز دراسات الدفاع المتقدمة، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة، ثم شاركتها مع أكثر من 70 شريكاً إعلامياً حول العالم، بالتنسيق مع منفذ إعلامي نرويجي E24 ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد — تُظهر أن فاروق اشترى منزلاً في مدينة محمد بن راشد، وهي منطقة راقية سُميت على اسم حاكم دبي.


يُعرف مسكن فاروق الجديد ببحيرته الصناعية ومساحاته الخضراء الفاخرة. في المواد الإعلانية، تُوصف المنطقة بأنها مدينة داخل مدينة، مع توفر جميع وسائل الراحة بسهولة.



هناك العديد من الشخصيات المشبوهة تتواجد في دبي. البيانات المسربة، التي جاءت من دائرة الأراضي في دبي، بالإضافة إلى شركات المرافق العامة المملوكة للدولة، تم مراجعتها من قبل شريك رولينغ ستون في هذا المشروع، وهو المنظمة غير الربحية Government Accountability Project.


توفر البيانات لمحة مفصلة عن مئات الآلاف من العقارات في دبي ومعلومات حول ملكيتها أو استخدامها، تعود في الغالب إلى عامي 2020 و2022.


وتشمل البيانات عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين وُجهت إليهم تهم أو أدينوا بجرائم، أو يخضعون لعقوبات دولية، أو هم أشخاص سياسيون مكشوفون.


وقال مسؤول إماراتي ردًا على أسئلة من تحالف Dubai Unlocked: «الإمارات تأخذ دورها في حماية نزاهة النظام المالي العالمي على محمل الجد»، مضيفًا: «في سعيها المستمر وراء المجرمين العالميين، تعمل الإمارات عن كثب مع الشركاء الدوليين لتعطيل وردع جميع أشكال التمويل غير المشروع. الإمارات ملتزمة بمواصلة هذه الجهود والإجراءات أكثر من أي وقت مضى اليوم وعلى المدى الطويل».



تُظهر البيانات أن أسد الله خالد، المسؤول السابق في الحكومة الأفغانية والمُتهم بجرائم حرب، أقام على ما يبدو منزلاً في دبي. شغل خالد عدة مناصب في الحكومة الأفغانية المدعومة أمريكيًا، بما في ذلك رئيس مديرية الأمن الوطني، جهاز الاستخبارات في البلاد.



وقال ريتشارد كولفين، دبلوماسي كندي، أمام لجنة برلمانية كندية في 2009: «كان معروفًا بأنه يمتلك زنزانة في غزني. وكان معروفًا بإدارة عملية مخدرات. كان لديه عصابة إجرامية. وقتل أشخاصًا من كانوا في طريقه».


في قندهار، حيث شغل منصب الحاكم، كان لخالد زنزانة مماثلة تحت منزله الضيف. قال كولفين: «لقد اعترف بذلك. وكان معروفًا بأنه يعذب الناس شخصيًا في تلك الزنزانة».



ولسنوات، كان خالد، الذي كان قد زعم سابقًا أن التهم الموجهة إليه هي «دعاية»، يمتلك فيلا في حي فاروق كان يؤجرها مقابل عشرات الآلاف من الدولارات شهريًا، حسبما تظهر الوثائق.



على مقربة من منزل خالد، في نخلة جميرا، الجزيرة الصناعية المصممة على شكل نخلة قبالة ساحل الإمارة، توجد عدة عقارات مرتبطة بـ رامي مخلوف وشقيقه إيهاب، أبناء عمومة الديكتاتور السوري بشار الأسد. يُعد المخلوفان من أغنى وأقوى الرجال في سوريا، وقد فرضت عليهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات بسبب الفساد العام وتمكينهم من انتهاكات النظام. (وتم فرض عقوبات على إيهاب لمساعدته شقيقه).



في عام 2020، اعترف رامي مخلوف على فيسبوك بتجنّب العقوبات الغربية نيابة عن النظام السوري.


وأفادت وسائل الإعلام السورية أن مخلوف وُضع تحت حظر سفر من قبل النظام السوري في 2020، لكن بيانات الإيجار تظهر أنه حقق ملايين الدولارات من تأجير ممتلكاته.



ويشمل جيران المخلوف في نخلة جميرا زعيم كارتل أوروغواي سيباستيان مارسيت، المطلوب من السلطات عبر أمريكا الجنوبية بتهمة الاتجار بالمخدرات. وقد اتهمه رئيس كولومبيا بتدبير اغتيال مارسيلو بيسي، المدعي العام الباراغواياني، أثناء شهر عسله في كولومبيا. ونفى مارسيت هذه التهم، بينما أساء إلى الشرطة والمدعين في أمريكا الجنوبية.



شخص آخر ظهر في بيانات Dubai Unlocked هو دانيلو فونجاو سانتانا غوفييا، موسيقي برازيلي في موسيقى السرتانجو يُعرف باسم دانيلو دوبايانو، والمطلوب في البرازيل بتهمة إدارة مخطط بونزي كبير بالبتكوين.



كما يقيم في دبي كل من جعفر ضياء جعفر، رئيس الأسلحة النووية في عهد صدام حسين خلال الثمانينيات؛ ناينغ هتوت أونغ، رجل أعمال خاضع لعقوبات تتهمه وزارة الخزانة الأمريكية بتزويد جيش ميانمار بالأسلحة؛ ولانفرانكو سيريلو، مهندس معماري مرتبط بفلاديمير بوتين، المطلوب في إيطاليا بتهم غسيل الأموال والتهرب الضريبي.


وقد تلقت جميع مالكي العقارات المذكورين في القصة طلبات مفصلة للتعليق من تحالف المنظمات المشاركة في مشروع Dubai Unlocked، لكن جعفر هو الوحيد الذي رد. وقال: «قررت الاستثمار في العقارات في دبي لأنني أعيش هنا، وعائد هذه الاستثمارات مرضٍ».


لكن بالنسبة للعديد من الأشخاص الواردين في البيانات، بما في ذلك فاروق، قد تكون دبي جذابة لأنها تبقيهم خارج نطاق تطبيق القانون الدولي. تقول جودي فيتوري، أستاذة في جامعة جورجتاون متخصصة في دراسة الفساد والتمويل غير المشروع: «الإمارات العربية المتحدة هي ثقب أسود لتطبيق القانون».


وقال غوفييا في مقابلة مع شبكة Globo عام 2019: «لو قلت إنني لا أخاف من التسليم، سأكون كاذبًا». ومع ذلك، بعد خمس سنوات، لا يزال حرًا.



حتى وقت قريب، كانت الإمارات العربية المتحدة تفتقر إلى اتفاقيات تسليم المجرمين مع العديد من الدول، مما جعلها وجهة مفضلة للهاربين من جميع أنحاء العالم. ولكن حتى مع وجود الاتفاقيات، يظل التسليم صعبًا. تقول رادها ستيرلينغ، محامية وناشطة في حقوق الإنسان ورئيسة منظمة Detained in Dubai لتقديم المساعدة القانونية: «إذا رأت الإمارات أنه لا فائدة من التسليم، فلن تسلم الشخص المطلوب».


قد يكون اعتقال روجّيو بمثابة رسالة تحذيرية لفاروق — ويبدو أنه اتخذ احتياطات لتجنب مصير مماثل.


في هذا المقال: روس روجّيو، الإمارات العربية المتحدة

 

[شعشاع]

أبرز تجار المخدرات المرتبطين بدبي


دبي شهدت تواجداً لشخصيات من كارتلات مختلفة، خاصة الكوكايين. إليك أمثلة بارزة:


• دانيال كيناهان: زعيم كارتل كيناهان الإيرلندي، المسؤول عن تهريب المخدرات إلى أوروبا وأمريكا. يعيش في برج جميرا باي، وعرضت الولايات المتحدة 5 ملايين دولار لاعتقاله. لا يزال مطلوباً.


• شون ماكغوفرن: نائب كيناهان، اعتُقل في دبي مؤخراً بعد سنوات من الحياة الفاخرة هناك.


• فيصل تاغي: ابن رئيس “موكرو مافيا” الهولندية-المغربية، سلّم إلى هولندا في يوليو 2024 بتهم تهريب واغتيال.


• عثمان البلّوطي: بلجيكي مطلوب لإدارة شبكة كوكايين أوروبية كبرى، مرتبط بشركات صينية وموردين جنوب أمريكيين. اعتُقل في دبي في ديسمبر 2024، وسيُسلم إلى بلجيكا.


• إدين “تيتو” غاكانين: بوسني-هولندي، أحد أكبر تجار الكوكايين في أوروبا، يدير “سوبر كارتل” مع الإيرلنديين والإيطاليين. أسس شركات وهمية في دبي لتوظيف أعضاء عصابته، اعتُقل ثم أُفرج عنه مؤقتاً في 2024.


• رايافيل إمبريالي: إيطالي من “كامورا”، اشترك في بناء فيلات فاخرة في دبي لتغطية أرباح الكوكايين، سلّم إلى إيطاليا.


• دريتان غجيكا: ألباني، اعتُقل في 2025 بعد سنوات في الإمارات كجزء من “سوبر كارتل”.


• ريان هيل: بريطاني مرتبط بكارتل كيناهان، غسل أموالاً بشراء سيارات فارهة، اعتُقل في عملية “ديزيرت لايت”.


كما يوجد روابط مع تجار فرنسيين من مرسيليا، الذين يستثمرون في عقارات دبي، وتجار برازيليين مثل دانيلو فونجاو، المتهم باحتيال بيتكوين مرتبط بمخططات هرمية.

 

[شعشاع]

أبرز عصابات المخدرات التي لا تزال نشطة في دبي (حتى أكتوبر 2025)


دبي، رغم حملاتها الشديدة ضد الجريمة، لا تزال وجهة جذابة لعصابات المخدرات العالمية بسبب موقعها الاستراتيجي كمركز تجاري وثغرات في التعاون الدولي السابقة. وفقاً لتقارير يوروبول وإنتربول، أدت عمليات مثل “ديزيرت لايت” في 2024 إلى اعتقال عشرات الأعضاء، لكن بعض العصابات لا تزال تعمل جزئياً من دبي عبر غسيل الأموال، التنسيق، والعقارات الفاخرة. إليك أبرزها بناءً على التحقيقات الأخيرة:


1. مجموعة كيناهان الإجرامية المنظمة (Kinahan Organized Crime Group) - إيرلندية

• النشاط: تهريب كوكايين إلى أوروبا وأمريكا، مع سيطرة على ثلث الكوكايين الأوروبي عبر “سوبر كارتل” يعتمد على دبي كمركز تنسيق. يُزعم أن دانيال كيناهان، الزعيم، لا يزال في دبي، حيث عرضت الولايات المتحدة مكافأة 5 ملايين دولار لاعتقاله.

• الوضع الحالي: اعتُقل نائبه شون ماكغوفرن في أكتوبر 2024، لكن العصابة مستمرة عبر شركات وهمية واستثمارات عقارية في أبراج مثل جميرا باي. الإمارات وقّعت معاهدة تسليم مع إيرلندا في 2024، مما يزيد الضغط.

• الارتباط بدبي: مقرات في فنادق فاخرة مثل برج العرب، وغسيل أموال عبر العقارات.

2. عصابة تيتو ودينو (Tito and Dino Cartel) - بالكانية (بوسنية-هولندية)

• النشاط: إحدى أكبر شبكات الكوكايين في أوروبا، تتعاون مع كيناهان والإيطاليين والإيرلنديين في “سوبر كارتل”. يقودها إدين غاكانين (تيتو)، المصنّف من الولايات المتحدة كـ”أحد أكثر تجار المخدرات إنتاجية”.

• الوضع الحالي: غاكانين اعتُقل في دبي في مارس 2025 بعد إفراج سابق في 2022، ويواجه تسليماً إلى هولندا. لكن العصابة لا تزال تعمل عبر دبي كقاعدة لوجستية، مع روابط بشركات صينية وموردين أمريكيين جنوبيين.

• الارتباط بدبي: استخدام شركات وهمية لتوظيف الأعضاء، ومقرات في أبراج قرب برج خليفة.

3. مافيا موكرو (Mocro Maffia) - هولندية-مغربية

• النشاط: تهريب كوكايين واغتيالات، مرتبطة بـ”سوبر كارتل”. ابن الزعيم فيصل تاغي سلّم إلى هولندا في يوليو 2024 بتهم تهريب واغتيال.

• الوضع الحالي: أبوها ريدوان تاغي اعتُقل في دبي عام 2019، لكن فروع العصابة مستمرة في التنسيق من دبي، خاصة بعد اعتقال نوردين الحاجاوي في مارس 2024.

• الارتباط بدبي: حفلات واجتماعات في فنادق فاخرة، واستثمارات في عقارات لـغسيل الأموال.

4. كامورا (Camorra) - إيطالية (نيبوليتانية)

• النشاط: غسيل أرباح الكوكايين عبر بناء فيلات فاخرة، وتعاون مع كيناهان في “سوبر كارتل”.

• الوضع الحالي: رافاييل إمبريالي سلّم إلى إيطاليا، لكن فروع مستمرة في دبي كمركز للاستثمار غير الشرعي، وفقاً لتحقيق “دبي أنلكد” 2024.

• الارتباط بدبي: شراء عقارات في نخلة جميرا لتغطية الأرباح، مع روابط بـ”جونتا دبي” الجديدة للنقطة الاتصال مع كارتلات كولومبية وألبانية.

5. الكارتل الأول الأوروغوياني (Primer Cartel Uruguayo - PCU)

• النشاط: تهريب كوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا عبر دبي كمركز لوجستي.

• الوضع الحالي: زعيمه سيباستيان مارست اعتُقل في الإمارات عام 2021 بجواز مزيف، لكن بعض الأعضاء لا يزالون نشطين في الغسيل عبر العقارات، كما كشفت تسريبات “دبي أنلكد”.

• الارتباط بدبي: جيران لعائلات مافيا في نخلة جميرا، مع اتهامات بتورط في اغتيالات.

 

[شعشاع]

في دبي حيث يعيش المجرمون الاسكتلنديون كالملوك​

تعتبر مدينة دبي المتألقة ملعبًا للأثرياء والمشاهير والخطيرين.


عصابات من مختلف أنحاء العالم متواجدة حالياً في دبي


رجال العصابات الاسكتلنديون يعيشون حياة فاخرة إلى جانب زعماء الكارتلات والقتلة المأجورين الدوليين في مدينة دبي المتلألئة.


لقد أصبحت الإمارات العربية المتحدة مقرًا عالميًا للمجرمين الفارين من السلطات في السنوات الأخيرة.


تُعرف دبي، إحدى الوجهات الأكثر ترفًا وبريقًا على وجه الأرض، بجذبها لشبكة مظلمة من أعضاء عشائر الجريمة إلى ملعبها.


أخبر مصدر من العالم السفلي صحيفة “الريكورد” كيف يتمكن اللاعبون الرئيسيون من عيش حياتهم “دون أي قلق في العالم” ويبدون خارج نطاق وصول شرطة اسكتلندا.


قالوا: “رجال العصابات الاسكتلنديون يتجولون في دبي بحرية دون أي قلق في العالم. هنا، هؤلاء الرجال يُعتبرون صغارًا. إنهم يختلطون بتجار المخدرات الذين يديرون الكارتلات، والقتلة المأجورين الدوليين، والمحتالين، والشخصيات السياسية المدرجة في قوائم إنتربول الحمراء.



“عاش ستيفن ليونز هنا لسنوات. لا يبدو أن أحدًا يلاحظه، ولكن قد يكون ذلك بسبب تغير مظهره كثيرًا منذ آخر صورة له.


“إنها الجنة للمجرمين. الشمس، وسائل الراحة العالمية المستوى، ولا داعي للنظر خلفك. لا يوجد مكان أفضل في العالم للعيش.”


يُقال إن كبار أعضاء عشائر الجريمة يعيشون بشكل مجهول في مجتمعات سكنية خاصة مثل جوميرا غولف إستيتس، ذا سبرينغز، ذا ليكس، وداماك هيلز، حيث تتراوح أسعار الفيلات الفسيحة من 250 ألف جنيه إسترليني إلى 7 ملايين جنيه إسترليني.


المناطق الفاخرة غالبًا ما تجذب المشاهير، لاعبي كرة القدم، وأباطرة المليارات. يميل المجرمون الأصغر سنًا إلى العيش بشكل مجهول في ناطحات السحاب البراقة في جوميرا فيليج سيركل، جوميرا بيتش ريزيدنس، بلوواترز، ووسط المدينة.


يُقال إن المجرمين يقضون أيامهم في التظاهر بالرفاهية في أحد النوادي الشاطئية الحصرية العديدة، حيث يبدأ حجز طاولة بمبلغ مذهل يصل إلى 800 جنيه إسترليني. في الليل، غالبًا ما يُرى هؤلاء في مجموعات يتناولون العشاء في مطاعم فخمة ويحتفلون في حانات السطح عبر المدينة.


السيارات الفائقة، ورحلات اليخوت، ونوبات التسوق للعلامات التجارية الفاخرة هي أيضًا أمور شائعة، حيث يتباهى رجال العصابات علنًا بمكاسبهم غير المشروعة على العلامات التجارية الراقية مثل كارتييه، رولكس، وبرادا.

واصل مصدر العالم السفلي: “من السهل التعرف على زعماء الكارتلات - تراهم يجلسون في المقاهي مع هواتف متعددة منتشرة على الطاولة وحقائب فاخرة على المقعد. هؤلاء اللاعبون لن يتورطوا أبدًا في أي شيء في بلدهم.


“إنهم يزوّدون أسواق المخدرات العالمية - ويفعلون ذلك عن بُعد - لتجنب جذب الانتباه إليهم.


“العيش بهذا الشكل في المملكة المتحدة سيكون مكلفًا. هؤلاء العصابات يكسبون الكثير من المال ولديهم الكثير من الوقت الفارغ للاستمتاع بأسلوب الحياة. مقارنة بالمجرمين الأجانب، يظل تجار المخدرات الاسكتلنديون بعيدين عن الأنظار.”


يُقال إن “السيد الكبير” المقيم في دبي يدير حرب عصابات في اسكتلندا من راحة منزله الفاخر.


يُعتقد أنه كان من مشجعي نادي رينجرز المتعصبين، ويُعتقد أنه هرب من غلاسكو وانتقل إلى ماربيا، لكنه انتقل مجددًا إلى دبي بعد أن تمكنت الشرطة من اختراق مجموعة إنكروشات.


قال مصدرنا: “ذهب إلى إسبانيا لكنه علم أنه صدرت ضده مذكرة توقيف أوروبية، فهبط في دبي. قد تكون إنكروشات هي السبب الذي اضطره لمغادرة اسكتلندا، لكنها أيضًا السبب في أن أصبح واحدًا من أكبر تجار المخدرات الذين خرجوا من البلاد على الإطلاق.


“هناك العديد من رجال العصابات الكبار الآخرين هناك، وقد ارتقى هو بسرعة كبيرة في فترة زمنية قصيرة جدًا.”


يُفهم أنه في عمل مع عصابات الجريمة عبر العالم لتهريب كيلوغرامات من الكوكايين، وقد عرض مكافأة قدرها 100,000 جنيه إسترليني لقتل منافسيه في اسكتلندا.


تشمل قائمة القتل الخاصة به بعض أكثر أعضاء عشائر الجريمة رعبًا في البلاد، بما في ذلك العائلات وأقرب المرتبطين بعدويه اللدودين مارك ريتشاردسون وستيفن “بونزو” دانيال.


يُعتقد أن مجموعة تُدعى تامو جونتو تقوم بتنفيذ هجمات عبر غلاسكو وإدنبرة بأوامر السيد الكبير. أصدرت المجموعة فيديوهات غريبة لإطلاق النار وقذائف الحريق، حيث ينتهي كل مقطع بعلامة مميزة تصور جمجمة مثقبة مرسومة فوق علم اسكتلندا ومضبوطة أمام مسدسين متقاطعين.


بونزو، البالغ من العمر 45 عامًا، شوهد مؤخرًا عدة مرات في مدينة الإمارات العربية المتحدة بعد أن أُحرق منزله في بيشوببريغز ومنزل عمه نورمان الأسبوع الماضي.


أضاف مصدرنا: “لقد شوهد بونزو عدة مرات منذ وصوله. وجهه مميز جدًا بسبب ندوبه.


“من الغريب أنه جاء إلى دبي حيث يعيش الأشخاص الذين يريدون قتله. لكنه يعلم أن المجرمين هنا لن يفعلوا شيئًا ويعرضوا أنفسهم لخطر الترحيل. إنها خطوة ذكية. دبي موطن لبعض من أكبر المجرمين في العالم لكنهم جميعًا يتصرفون بشكل لائق. الشرطة هنا لا تتسامح مع المشاكل.”

• بقلم جون بول كلارك
• 04:30، 26 أبريل 2025

2025 صحيفة سكوتيش ديلي ريكورد وصحيفة صنداي ميل

 

[يُوْشَـعُ الْجَزَائِرِيُّ]

عنوان مستفز لدوله ومدينه عربيه شقيقه ما علاقه دبي التاريخيه والراقيه بمجلس المخذرات؟

كل بلد فيه مافيا وفيه مجالس عصابات خاصه مجالس إيران ومجالس مليشياتها في العراق ولبنان واليمن من تخزين الاموال بإسم اللطميات

دبي مدينه عالميه وظهور فيها مافيا المخذرات شيء غير مستغرب لأن أكبر المافيا يفضلون الإستثمار في المدن المتطوره للقيام بغسيل الأموال وتهريب الأموال والذهب والمخذرات

نييوورك وشوراعها ولندن وشوراعها وباريس وشوراعها وروما وشورعها وموسكو وشوراعها كلها فيها أوكار ومجالس للمافيا المخذرات

لكن كل هذه المجالس لا تصل إلى خطوره مجالس إيران في منطقتنا العربيه فهي مجالس بإسم الدين وهذا هو الأخطر

اليوم مجالس المخذرات والتدخين الإيرانيه بإسم الدين والزيارات الحسينيه في كربلاء والنجف وبغداد مناظرها مقرفه والشرطه العراقيه شاهد مشفش حاجه؟

 

[ملك الطلسم]

يُقال إن “السيد الكبير” المقيم في دبي يدير حرب عصابات في اسكتلندا من راحة منزله الفاخر.

سويسرا المخدرات و المجرمين

 

[شعشاع]

كيف وجدت عصابة أيرلندية قاسية موطنًا بعيدًا عن موطنها في دبي وعدوًا في البيت الأبيض

وثائق مسربة إلى ICIJ تربط كارتل الجريمة المنظمة الكينهاني بشركات وميسرين في ملاذ السرية الأعلى في الشرق الأوسط.


بقلم: ماجي مايكل وفيرغوس شيل


في عالم الملاكمة، يتمتع دانيال كينهان بضربة قوية، إذ أدار بعضًا من أكبر أسماء الرياضة وأطلق واحدة من أكثر شركاتها تأثيرًا، MTK Global.


خارج الحلبة، اكتسب هذا الدبليني الأصل سمعة ثقيلة في ساحة أكثر خطورة.


إذ تتهمه السلطات في أيرلندا والولايات المتحدة ودول أخرى بإدارة كارتل مخدرات عالمي قاتل مع أعضاء آخرين من عائلته. هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كينهان، واثنين من أقاربه، وأربعة شركاء، وتعهدت باستخدام “كل الموارد المتاحة” لتفكيك شبكات الكارتل.


قالت كلير كرونين، السفيرة الأمريكية في أيرلندا، خلال مؤتمر صحفي أعلن عن مكافآت تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة كينهان ووالده وشقيقه الأصغر:

“مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود هي أولوية عاجلة للرئيس [جو] بايدن والحكومة الأمريكية.”


وفقًا لتحقيق موّلته الاتحاد الأوروبي، تتمحور عمليات الكارتل حول عشرات الشركات الوهمية التي تساعد في نقل الهيروين والكوكايين والمخدرات الأخرى، وغسل عائدات بيعها. تبع الكارتل نموذج المافيا، حيث أنشأ شركات غذائية لنقل المخدرات وغسل الأموال غير المشروعة، واستخدم الاستثمارات العقارية لتخزين البضائع غير القانونية، بحسب نتائج التحقيق.


تكشف السجلات المسربة أن كينهان أسس عدة شركات تشترك ببعض هذه الخصائص في الإمارات العربية المتحدة، الاتحاد المكوّن من سبع دول خليجية بما في ذلك دبي. وتم ذلك بموافقة السلطات المحلية وبمساعدة وسيطين محليين على الأقل أصبحا المالكان الرسميان للأغلبية في هذه الشركات.

أظهر مستندات تأسيس الشركات وسجلات أخرى أن كينهان وشقيقه الأصغر أسسا شركات في دبي لتجارة الأغذية والملابس والمنسوجات وتقديم الخدمات التجارية. كما أسس الكينهانيون شركات استشارية في الإدارة والطيران ضمن المناطق الحرة الإماراتية، وهي مناطق تتمتع بسياسات ضريبية مشجعة للأعمال، وجميعها تم بمساعدة شركاء إماراتيين.

تكشف السجلات المسربة، التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وشاركها مع صحيفة Irish Times، عن روابط غير معروفة سابقًا بين شركة MTK Global، التي تروّج للملاكمين حول العالم، وشركة Ducashew Consultancy، وهي شركة رئيسية للكينهانيين تم فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة.

تشير السجلات إلى أن ساندرا فونان، سيدة أعمال اسكتلندية، كانت مالكة سابقة لشركة MTK Global ومديرة لشركة Ducashew Consultancy، والتي تتخذ من دبي مقرًا لها أيضًا.

تُعد الإمارات موطنًا لتجارة مزدهرة في السرية المالية، حيث تسمح لمالكي الشركات الوهمية بإخفاء هوياتهم، وأنشأت “مناطق حرة” داخلية توفر المزيد من السلطات القضائية للاختباء ضمن نظام تنظيمي غامض وغير منظم.


على الرغم من التغطية الإعلامية الكبيرة لكارتل المخدرات الكينهاني، سمحت السلطات الإماراتية لدانيال كينهان وشقيقه الأصغر كريستوفر كينهان جونيور بتأسيس عدة شركات، معتبرة إياهما “منخفضي المخاطر”.


لسنوات، عاش كينهان حياة عامة نشطة رغم مزاعم كونه جزءًا من منظمة إجرامية عابرة للحدود. على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر أمام ناطحات سحاب متلألئة، وفي صالات رياضية حديثة، وعلى ضفاف مياه زرقاء.



أدار بعضًا من أبرز الملاكمين في العالم، بما في ذلك تايسون فيوري، بطل العالم للوزن الثقيل مرتين، وتواصل مع الأمراء والسياسيين.


شارك في تأسيس MTK Global (اختصار Mack The Knife) في 2012 وأنشأ قاعدة ملاكمة في الإمارات. تعمل الشركة في 11 دولة وتمثل عدة ملاكمين وفناني فنون قتالية مختلطة، ولم تتهمها الحكومة الأمريكية بأي مخالفة ولم تُدرج بين الشركات الخاضعة للعقوبات المرتبطة بعائلة كينهان.


وقالت MTK Global إن دانيال كينهان لم يعد مرتبطًا بالشركة، وهو ما شكك فيه آخرون في الصناعة. وقد ربطت تقارير إعلامية الكارتل بأعمال الملاكمة. يوم الأربعاء، أعلنت الشركة أنها ستتوقف عن العمل، مشيرة إلى “التدقيق والنقد غير العادل” بعد فرض العقوبات الأمريكية على عائلة كينهان.


إلى جانب إنشاء شركات دبي، أصبحت الإمارة ملاذًا شخصيًا لدانيال كينهان وشركائه. ستة من سبعة مواطنين إيرلنديين وردت أسماؤهم في إعلان العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية لديهم عناوين في دبي. تحتوي السجلات المسربة التي حصل عليها ICIJ على تفاصيل عن شقق ومكاتب مرتبطة بدانيال وكريستوفر كينهان جونيور.



تنص اتفاقية الإيجار على أن الأخوين دفعا حوالي 50,000 دولار في 2016 لاستئجار شقة بغرفتين في الطابق الرابع عشر من برج Iris Blue الفاخر المكون من 36 طابقًا.


وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت السلطات الأمريكية إن دانيال كينهان يعيش في جزر نخلة جميرا الاصطناعية في دبي، حيث يتوافد المشاهير الدوليون وتصل قيمة الشقق إلى ملايين الدولارات. وقد يصبح الأوليغارش الروسي الذي خضع مؤخرًا للعقوبات، رومان أبراموفيتش، الذي يُطلب منه من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز بيع نادي تشيلسي الشهير، قريبًا من هذا الحي، وفقًا لوكالة رويترز.



ووضعت مجموعة العمل المالي الإمارات مؤخرًا على “القائمة الرمادية”، وهي الهيئة العالمية لمكافحة غسل الأموال، مما يزيد الضغط على البنوك والحكومات لمراقبة الأموال والأعمال التي تمر عبر الإمارات بشكل أدق.


الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين

1730 رود آيلاند أفينيو شمال غرب، جناح 317، واشنطن العاصمة 20036، الولايات المتحدة الأمريكية

[email protected]

 

[شعشاع]

كيف وجدت عصابة أيرلندية قاسية موطنًا بعيدًا عن موطنها في دبي وعدوًا في البيت الأبيض

وثائق مسربة إلى ICIJ تربط كارتل الجريمة المنظمة الكينهاني بشركات وميسرين في ملاذ السرية الأعلى في الشرق الأوسط.


بقلم: ماجي مايكل وفيرغوس شيل


في عالم الملاكمة، يتمتع دانيال كينهان بضربة قوية، إذ أدار بعضًا من أكبر أسماء الرياضة وأطلق واحدة من أكثر شركاتها تأثيرًا، MTK Global.


خارج الحلبة، اكتسب هذا الدبليني الأصل سمعة ثقيلة في ساحة أكثر خطورة.


إذ تتهمه السلطات في أيرلندا والولايات المتحدة ودول أخرى بإدارة كارتل مخدرات عالمي قاتل مع أعضاء آخرين من عائلته. هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كينهان، واثنين من أقاربه، وأربعة شركاء، وتعهدت باستخدام “كل الموارد المتاحة” لتفكيك شبكات الكارتل.


قالت كلير كرونين، السفيرة الأمريكية في أيرلندا، خلال مؤتمر صحفي أعلن عن مكافآت تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة كينهان ووالده وشقيقه الأصغر:

“مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود هي أولوية عاجلة للرئيس [جو] بايدن والحكومة الأمريكية.”


وفقًا لتحقيق موّلته الاتحاد الأوروبي، تتمحور عمليات الكارتل حول عشرات الشركات الوهمية التي تساعد في نقل الهيروين والكوكايين والمخدرات الأخرى، وغسل عائدات بيعها. تبع الكارتل نموذج المافيا، حيث أنشأ شركات غذائية لنقل المخدرات وغسل الأموال غير المشروعة، واستخدم الاستثمارات العقارية لتخزين البضائع غير القانونية، بحسب نتائج التحقيق.


تكشف السجلات المسربة أن كينهان أسس عدة شركات تشترك ببعض هذه الخصائص في الإمارات العربية المتحدة، الاتحاد المكوّن من سبع دول خليجية بما في ذلك دبي. وتم ذلك بموافقة السلطات المحلية وبمساعدة وسيطين محليين على الأقل أصبحا المالكان الرسميان للأغلبية في هذه الشركات.


مشاهدة المرفق 818517


أظهر مستندات تأسيس الشركات وسجلات أخرى أن كينهان وشقيقه الأصغر أسسا شركات في دبي لتجارة الأغذية والملابس والمنسوجات وتقديم الخدمات التجارية. كما أسس الكينهانيون شركات استشارية في الإدارة والطيران ضمن المناطق الحرة الإماراتية، وهي مناطق تتمتع بسياسات ضريبية مشجعة للأعمال، وجميعها تم بمساعدة شركاء إماراتيين.

تكشف السجلات المسربة، التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وشاركها مع صحيفة Irish Times، عن روابط غير معروفة سابقًا بين شركة MTK Global، التي تروّج للملاكمين حول العالم، وشركة Ducashew Consultancy، وهي شركة رئيسية للكينهانيين تم فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة.

تشير السجلات إلى أن ساندرا فونان، سيدة أعمال اسكتلندية، كانت مالكة سابقة لشركة MTK Global ومديرة لشركة Ducashew Consultancy، والتي تتخذ من دبي مقرًا لها أيضًا.

تُعد الإمارات موطنًا لتجارة مزدهرة في السرية المالية، حيث تسمح لمالكي الشركات الوهمية بإخفاء هوياتهم، وأنشأت “مناطق حرة” داخلية توفر المزيد من السلطات القضائية للاختباء ضمن نظام تنظيمي غامض وغير منظم.


على الرغم من التغطية الإعلامية الكبيرة لكارتل المخدرات الكينهاني، سمحت السلطات الإماراتية لدانيال كينهان وشقيقه الأصغر كريستوفر كينهان جونيور بتأسيس عدة شركات، معتبرة إياهما “منخفضي المخاطر”.


لسنوات، عاش كينهان حياة عامة نشطة رغم مزاعم كونه جزءًا من منظمة إجرامية عابرة للحدود. على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر أمام ناطحات سحاب متلألئة، وفي صالات رياضية حديثة، وعلى ضفاف مياه زرقاء.



أدار بعضًا من أبرز الملاكمين في العالم، بما في ذلك تايسون فيوري، بطل العالم للوزن الثقيل مرتين، وتواصل مع الأمراء والسياسيين.


شارك في تأسيس MTK Global (اختصار Mack The Knife) في 2012 وأنشأ قاعدة ملاكمة في الإمارات. تعمل الشركة في 11 دولة وتمثل عدة ملاكمين وفناني فنون قتالية مختلطة، ولم تتهمها الحكومة الأمريكية بأي مخالفة ولم تُدرج بين الشركات الخاضعة للعقوبات المرتبطة بعائلة كينهان.


وقالت MTK Global إن دانيال كينهان لم يعد مرتبطًا بالشركة، وهو ما شكك فيه آخرون في الصناعة. وقد ربطت تقارير إعلامية الكارتل بأعمال الملاكمة. يوم الأربعاء، أعلنت الشركة أنها ستتوقف عن العمل، مشيرة إلى “التدقيق والنقد غير العادل” بعد فرض العقوبات الأمريكية على عائلة كينهان.


إلى جانب إنشاء شركات دبي، أصبحت الإمارة ملاذًا شخصيًا لدانيال كينهان وشركائه. ستة من سبعة مواطنين إيرلنديين وردت أسماؤهم في إعلان العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية لديهم عناوين في دبي. تحتوي السجلات المسربة التي حصل عليها ICIJ على تفاصيل عن شقق ومكاتب مرتبطة بدانيال وكريستوفر كينهان جونيور.



تنص اتفاقية الإيجار على أن الأخوين دفعا حوالي 50,000 دولار في 2016 لاستئجار شقة بغرفتين في الطابق الرابع عشر من برج Iris Blue الفاخر المكون من 36 طابقًا.


وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت السلطات الأمريكية إن دانيال كينهان يعيش في جزر نخلة جميرا الاصطناعية في دبي، حيث يتوافد المشاهير الدوليون وتصل قيمة الشقق إلى ملايين الدولارات. وقد يصبح الأوليغارش الروسي الذي خضع مؤخرًا للعقوبات، رومان أبراموفيتش، الذي يُطلب منه من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز بيع نادي تشيلسي الشهير، قريبًا من هذا الحي، وفقًا لوكالة رويترز.



ووضعت مجموعة العمل المالي الإمارات مؤخرًا على “القائمة الرمادية”، وهي الهيئة العالمية لمكافحة غسل الأموال، مما يزيد الضغط على البنوك والحكومات لمراقبة الأموال والأعمال التي تمر عبر الإمارات بشكل أدق.


الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين

1730 رود آيلاند أفينيو شمال غرب، جناح 317، واشنطن العاصمة 20036، الولايات المتحدة الأمريكية

[email protected]

الفرار إلى دبي

بعد الساعة الثانية ظهرًا يوم الجمعة، 5 فبراير 2016، تحوّل وزن الملاكمة في فندق ريجنسي في وايتهاول، على بُعد نصف الطريق تقريبًا بين وسط مدينة دبلن ومطار العاصمة الإيرلندية، إلى حمام دم.

اقتحم رجلان متنكران كأعضاء في وحدة الاستجابة الطارئة التابعة لـ Garda Siochana، الشرطة الوطنية الإيرلندية، الحفل الخاص بمباراة بطولة الاتحاد العالمي للملاكمة للوزن الخفيف الأوروبي، حاملين أسلحة كلاشنيكوف AK-47.


لاحق مسلحان آخران — أحدهما مرتدٍ ملابس نسائية وماكياجًا وشعر مستعار صارخ — أحد ضباط كينهان الرئيسيين، ديفيد بيرن، عبر حشود من جماهير الملاكمة والمارة، بمن فيهم النساء والأطفال.


شنّت مجموعة تُعرف باسم عصابة هاتش هجومًا على الكينهانيين، ومع هذا الهجوم، تعرّفت أيرلندا — الدولة التي لها تاريخ من العنف السياسي — على الإرهاب المخدراتي على الطراز العسكري.


وقالت السلطات الإيرلندية إنها تعتقد أن بيرن، البالغ من العمر 32 عامًا، قُتل عندما توقف في ممر الفندق ليتحقق مما إذا كان رئيسه، دانيال كينهان، بأمان.


أدى مقتل بيرن وإطلاق النار على شخصين آخرين خلال حدث الملاكمة إلى اندلاع أكبر حرب عصابات في تاريخ أيرلندا. وقال الصحفي المخضرم في جريمة Irish Times، كونور لالي، لـ ICIJ:


“تكرار وطبيعة الهجمات البربرية التي تلت ذلك كانت غير مسبوقة.”

نجا دانيال كينهان من مداهمة الفندق دون أذى، وفر إلى دبي، حيث كان والده، كريستوفر كينهان الأب، الذي قضى فترات حبس في ثلاث دول، وشقيقه الأصغر في انتظاره.


قالت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الشهر إن كريستوفر الأب يدير ممتلكات الكارتل، مستخدمًا أحيانًا هويات مزيفة، بينما يدير دانيال العمليات اليومية وسلسلة توريد الكوكايين المستورد من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا. أما كريستوفر الابن فمشترك في اللوجستيات وإدارة صندوق يُستخدم لدفع مستحقات أعضاء العصابة، وفقًا للوزارة.


فر أحد نوّابهم في دبلن، شون مكجفرن، المصاب في هجوم فندق ريجنسي، إلى دبي للانضمام إليهم.


وصفته وزارة الخزانة كمستشار دانيال كينهان و“أقرب الموثوقين به” والبائع لـ“كميات متعددة من الكوكايين”، وتم فرض العقوبات عليه مع الكينهانيين. وتم إصدار مذكرة توقيف أوروبية لمكجفرن هذا الشهر، وهو مطلوب بتهمة القتل.

ملاذ بعيد عن الوطن


تعد دبي، بمناطقها الحرة وناطحات السحاب وحمامات السباحة المحاطة بأشجار النخيل، بعيدة عن فرق القتل في ضواحي دبلن، حيث يُستقبل العملاء الذين يفضلون الحفاظ على سرية نواياهم.


في أكتوبر 2016، كشفت تحقيقات موّلتها الاتحاد الأوروبي عن أكثر من 200 شركة في 20 دولة مرتبطة بأنشطة إجرامية. وأظهرت التحقيقات أن “شركات تجارة الأغذية والحانات والمطاعم أُنشئت في أيرلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة لأغراض غسل الأموال ولأغراض تشغيلية.”


بعد شهر، أسس دانيال وكريستوفر الابن شركة وفرعًا باسم Haizum General Trading Co. LLC في ولايات قضائية مختلفة بالإمارات. ووفقًا لعقد في السجلات المسربة، كانت الشركة ستتاجر بالملابس والمنسوجات، بينما الفرع، الذي يقع في أبراج بحيرات جميرا ويُسجل في منطقة ضريبية خاصة تُعرف بـ DMCC، كان سيتاجر بالمعكرونة والسكر وزيت الطهي وغيرها من المواد الغذائية.


تم تقديم طلب تسجيل فرع الشركة في منطقة DMCC في نوفمبر 2016 بواسطة صرافراز علي رياضت علي، مواطن باكستاني مقيم في دبي.


وفي وقت سابق من ذلك الشهر، منح الأخوان كينهان رياضت علي توكيلًا للتصرف نيابة عنهما أو نيابة عن أي من شركاتهما في الإمارات، حسبما تظهر السجلات. وكان رياضت علي، الذي لم يُستطع الوصول إليه للتعليق، مخوّلًا أيضًا بفتح مكاتب أو فروع أو وكالات لأي شركة كينهان داخل أو خارج الإمارات.



حتى وقت قريب، كانت القوانين المنظمة لمن يمكنه فتح عمل تجاري في الإمارات تنص على أن شريكًا إماراتيًا يجب أن يمتلك أكثر من 50٪ من الأسهم. يمكن للشريك المحلي المساعدة في القضايا البيروقراطية، واستخدام العلاقات لمتابعة أعمال جديدة، وتوفير غطاء مع المؤسسات المالية الإماراتية، التي تميل إلى طرح أسئلة أقل إذا كان العميل من المواطنين الإماراتيين.


تم تأسيس كل من Haizum General Trading وفرعها في منطقة DMCC الحرة بمساعدة مواطن إماراتي يُدعى حذيف الكتبي. تظهر السجلات أنه أدرج عنوانًا في أبراج بحيرات جميرا، ويحمل اسم إحدى أكبر العائلات الإماراتية، التي تنحدر منها فاطمة الكتبي، المعروفة باسم “أم الإمارات”. ولم يُستطع الوصول إلى حذيف الكتبي للتعليق.



على الرغم من التغطية الإعلامية المكثفة لكارتل المخدرات الكينهاني، وافقت سلطات دبي على تسجيل فرع المنطقة الحرة بعد أن أظهر تقرير العناية الواجبة أن دانيال وشقيقه “منخفضي المخاطر”. وخلص التقرير إلى: “موافق على المضي قدمًا.” كانت حصة دانيال في الشركة الأم 30٪ وحصة شقيقه 19٪، بينما امتلك الكتبي بقية الأسهم — الحصة الأكبر.


حصل ICIJ على نسخة من عقد — مكتوب بالعربية وموقّع من قبل المساهمين الثلاثة — يتعلق بشركة المنسوجات. ينص العقد على أن رأس مال الشركة الابتدائي كان حوالي 100,000 دولار.


وثيقة ثانية، بعنوان “خطة العمل” لفرع الأغذية، تصف هدفه باستيراد المواد الغذائية من البرازيل وتايلاند والهند والصين وشرق إفريقيا إلى دول الخليج الفارسي وما وراءها.


وتقول خطة العمل:

“نأمل أيضًا في التوسع لاحقًا لتجارة الزيوت الغذائية والمعكرونة وحتى الدواجن، إذا تمكنا من تأمين عملاء محتملين وفرص مربحة لهذه المنتجات.”


كانت الأهداف المالية للشركة حوالي 6.8 مليون دولار للسنة الأولى، حسب الوثائق. وكان للمساهمين عدة شركات “مساندة” أخرى في الإمارات، وكانوا “مهتمين بتوسيع حجم ونطاق عملياتهم في العام المقبل.”


ووفقًا للسجلات، كان الهدف من إنشاء الفرع في منطقة DMCC هو وجود مكتب مبيعات دولي، والترويج لأعمال Haizum، والتجارة “في مختلف السلع الزراعية حول العالم.”

وتضيف خطة العمل:

“نخطط لتسجيل الشركة بمكتب فعلي منذ البداية، إذ نتوقع توظيف سبعة موظفين.”


لا تمتلك عمليات Haizum General Trading موقعًا إلكترونيًا نشطًا، ولم تُكلل محاولات الاتصال بالأشخاص المرتبطين بها بالنجاح. ولم ترد السلطات الإماراتية على أسئلة حول هذه الشركات، ولا يتضح ما إذا كانت نشطة حاليًا أو كانت نشطة في أي وقت مضى.




الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين

1730 رود آيلاند أفينيو شمال غرب، جناح 317، واشنطن العاصمة 20036، الولايات المتحدة الأمريكية

[email protected]