إدراج الأردن وتركيا ومالي على قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

[madodedo]

أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا ومالي والأردن في القوائم الرمادية، على خلفية "إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وشددت الهيئة على أنه يجب على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية وبينها "داعش" والقاعدة.

وقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.

وقال ماركوس بليير رئيس الهيئة التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه "لا تزال هناك "مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا".

إدراج الأردن وتركيا ومالي على قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا ومالي والأردن في القوائم الرمادية، على خلفية "إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

arabic.rt.com

 

[madodedo]

https://al-ain.com/article/1634832315

 

[تكتيكي]

طيب وين القائمه اصلا
لنعرف من لونه رمادي
استغرب الاردن
الاستخبارات الاردنيه قويه

 

[عبووود]

تقرير كاذب ، بالاردن ما عندنا اموال عشان نغسلها

 

[nawras jordan]

طيب وين القائمه اصلا
لنعرف من لونه رمادي
استغرب الاردن
الاستخبارات الاردنيه قويه

يمكن كثرانة عمليات غسيل الاموال...نسمع عن ناس اغتنو من العدم. اكيد في بعض النفوس المريضة في الجهات الرسمية . شيء سيء بصراحة. للأسف مؤخرا بعض الامور في الاردن ليست على مايرام.

 

[madodedo]

يمكن كثرانة عمليات غسيل الاموال...نسمع عن ناس اغتنو من العدم. اكيد في بعض النفوس المريضة في الجهات الرسمية . شيء سيء بصراحة. للأسف مؤخرا بعض الامور في الاردن ليست على مايرام.

وحتى فى مصر والله عمليات غسيل الأموال كتير جدا وسبحان الله تركيا بردو ورا جزء كبير منها تحسها سياسة دولة دراى كلين

 

[nawras jordan]

تقرير كاذب ، بالاردن ما عندنا اموال عشان نغسلها

لا ،حدثت عمليات غسل اموال ضخمة من العراق. وعمليات قليلة جدا من دول الخليج. تبدا من دول اجنبية ثم تغسل في الاردن بمشاريع وهمية ثم تذهب لصاحبها في الخليج ويتم توزيع الحصص.

 

[تكتيكي]

وحتى فى مصر والله عمليات غسيل الأموال كتير جدا وسبحان الله تركيا بردو ورا جزء كبير منها تحسها سياسة دولة دراى كلين

في تركيا اردوقان نفسه
اللي يربط حبل الغسيل

 

[عبووود]

لا ،حدثت عمليات غسل اموال ضخمة من العراق. وعمليات قليلة جدا من دول الخليج. تبدا من دول اجنبية ثم تغسل في الاردن بمشاريع وهمية ثم تذهب لصاحبها في الخليج ويتم توزيع الحصص.

صحيح كلامك ب ٢٠٠٣ كانت عمليات غسيل الاموال بكميات ضخمة من الاموال المهربة من العراق

 

[madodedo]

لا ،حدثت عمليات غسل اموال ضخمة من العراق. وعمليات قليلة جدا من دول الخليج. تبدا من دول اجنبية ثم تغسل في الاردن بمشاريع وهمية ثم تذهب لصاحبها في الخليج ويتم توزيع الحصص.

بتلاقى ديما فلوس غسيل الأموال بيتم توجيها الى حاجات تافهه علشان تتشرعن اما مزادات حيونات او فن او حجوزات فنادق سياحية او مطاعم او بزارات او مشاهير على مواقع التواصل ليها مليون طريقة ولاد الزينه مبيغلبوش

 

[nawras jordan]

بتلاقى ديما فلوس غسيل الأموال بيتم توجيها الى حاجات تافهه علشان تتشرعن اما مزادات حيونات او فن او حجوزات فنادق سياحية او مطاعم او بزارات او مشاهير على مواقع التواصل ليها مليون طريقة ولاد الزينه مبيغلبوش

تجارة الجملة للمواد التموينية. بناء المولات. شركات بناء الاسكانات والشقق.

 

[madodedo]

في تركيا اردوقان نفسه
اللي يربط حبل الغسيل

هوا موال غسيل الأموال ده تبع ابنه وليه حاجات فى شرم الشيخ والحكومة عندنا عارفه عنها من زمان

 

[OSORIS]

تركيا اكبر مركز اقليمي لغسيل الاموال المشبوهه وتجارة المخدرات والرقيق الابيض

 

[عقربان]

تركيا اكبر مركز اقليمي لغسيل الاموال المشبوهه وتجارة المخدرات والرقيق الابيض

تقرير كاذب جدا جدا
فيه دولة خليجية معروفه بغسيل الأموال وقد تكلمت عنها الخزانة الأمريكية
التقرير لضرب الأردن
وتركيا
انا مدري شلون تراجع مستثمرين في تركيا والصندوق الدولي يتوقع نمو في تركيا 9%
الأردن تتعرض لهجمات خارجية اولها محاولة الانقلاب

 

[هيرون]

عندي غسالة وصابون باقي الفلوس

 

[OSORIS]

تقرير كاذب جدا جدا
فيه دولة خليجية معروفه بغسيل الأموال وقد تكلمت عنها الخزانة الأمريكية
التقرير لضرب الأردن
وتركيا
انا مدري شلون تراجع مستثمرين في تركيا والصندوق الدولي يتوقع نمو في تركيا 9%
الأردن تتعرض لهجمات خارجية اولها محاولة الانقلاب

الاردن العزيز مستهدف من العصابة الدولية ...وتحديدا شخص الملك عبدالله الثاني

 

[STORM SHADOW]

هذه الادراج ليس اتهام مباشر
ولكن بسبب ضعف الاجراءات والانظمة الموضوعة من تلك البلدان والتي من الممكن ان يستفيد منها من يقوم بتمويل ودعم الارهاب وغسيل الاموال
وللعلم بعض الدول تتعمد عدم تشديد اجراءاتها لكي تستفيد من رؤوس الاموال المنقولة لها