الدعم الإداري

النيابة العامة تأمر بحجز الشيخ «صباح جابر الصباح» وحمد علي الوزان

الجراح

الجراح 

طاقم الإدارة
مـراقــب عـــام
إنضم
8 أغسطس 2008
المشاركات
14,781
التفاعل
52,797 2,467 0
1594313767977.png





أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بحجز الشيخ صباح جابر المبارك وحمد علي الوزان صاحب «تطبيق شهير»، لاستكمال التحقيق معهما يوم الأحد المقبل. وكان مصدر مطلع كشف لـ«القبس» في وقت سابق، أن وزارة الداخلية ألقت القبض أمس على الشيخ صباح جابر المبارك، وشريكه حمد الوزان في قضية «الصندوق الماليزي». وقال المصدر، إن النيابة فتحت التحقيق مع المتهمين. ومساء الأربعاء كشف مصدر مطلع لـ «القبس» أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أصدر قراراً بضبط الشيخ صباح جابر المبارك وإحضاره في قضية الصندوق الماليزي، وهو القرار المشدد الذي يختلف كلياً عن قرار «الاستدعاء» المتبع في بعض القضايا البسيطة. وأشار المصدر إلى أن النيابة قامت بتسليم القرار لـ«الداخلية»، ولفت المصدر إلى أن النيابة العامة أصدرت هذا القرار بعد انتهائها من جميع الإجراءات الخاصة بالاستماع إلى أقوال البنوك وتحريات «الداخلية» بشأن قضية الصندوق الماليزي. وشدد المصدر على أن النيابة العامة عرفت مداخل القضية ومخارجها، وكمية المبالغ التي سيواجه بها المتهم بقضية غسل الأموال، ويتبقى تدوين أقواله بعد ضبطه.

alqabas.com

دَكُّ رؤوس «الصندوق الماليزي» بالكويت

جريدة القبس
alqabas.com alqabas.com
 
حصريًا: كيف أنشأ الهارب الماليزي جو لو جبهة جديدة لرشاوى الصندوق السيادي الماليزي في الكويت! المثبت المالي الماليزي جو لو كان على اتصال هاتفي مع جهات اتصاله، بحسب مصدر شهد المكالمة،كان ذلك في يونيو ٢٠١٦ وكان الموقع منزل فاخر لعائلة رئيس الوزراء الكويتي آنذاك الشيخ جابر المبارك1️⃣
EXmvVIcXQAEx7Qm.jpg

EXmvVIbXYAA6Rmx.jpg


جو لو كان مع نجلي رئيس الوزراء، الشيخ فهد جابر المبارك الحمد الصباح، الذي تولى منصب وكيل وزارة في الحكومة وشقيقه الأكبر الشيخ صباح جابر المبارك الحمد الصباح. الذي تبنى دور رجل الأعمال الرئيسي في الأسرة! 2️⃣

EXmvW4WX0AIsbKl.jpg


بحلول أوائل عام ٢٠١٦دخلت العائلة من خلال الشيخ صباح في عدد من الترتيبات التجارية مع الماليزي جو لو حيث اتفقوا على تسهيل الخطط المزعومة الرئيسية المدعومة من الحكومة الصينية لطريق الحرير ومبادرة الحزام الاقتصادي من خلال ما يسمى صندوق طريق الحرير العقاري المتكامل ("SRIREF")بالكويت3️⃣
أخبر مخبرون موثوق بهم تقرير ساراواك، أنه تم تقديم جو لو لعائلة الصباح في البداية، من قبل أشخاص رفيعي المستوى في حكومة ماليزيا! ويقولون إنه خلال زياراته للكويت، تم التعامل مع رجل الأعمال كممثل لرئيس الوزراء نجيب رزاق، وفقًا للبروتوكولات المخصصة للأشخاص ذوي الوضع الدبلوماسي! 4️⃣
"وقد تعرّف على أسرة الصباح بموجب بروتوكول دبلوماسي كامل برفقة السفير الصيني. قيل لنا أنه ممثل رئيس الوزراء الماليزي وأرادنا تسهيل الاستثمارات المخطط لها بين ماليزيا والصين"! 5️⃣
كما أوضحت وثيقة من ١٧ صفحة أرسلها جو لو إلى عائلة الصباح في مايو ٢٠١٦ أن الاقتراح يتعلق باستثمار قيمته ٨ مليارات دولار أمريكي في المشاريع الكبرى في الدولة التي ترعاها شركة طريق الحرير وأيضًا، إلى حد كبير، شركة الاتصالات والإنشاءات الصينية (CCCC)، والتي كانت في ذلك الوقت ....6️⃣

1594315007453.png



تتفاوض مع نجيب في ماليزيا لاستخراج مبادرة خط السكك الحديدية بالساحل الشرقي بمليارات الرينغيت (ECRL)! 7️⃣
بحسب الشاهد في منزل الشيخ صباح: بعد المكالمة، أخبرنا جو لو أن لديه أخبارًا سارة عن "الأشياء السخيفة" حول الصندوق السيادي الماليزي 1MDB. تم "ترقية" العقد الماليزي مع الشركة الصينية CCCC، ونتيجة لذلك فإن "الأشياء السخيفة" سيعتني بها الصينيون! 8️⃣
وأوضح جو لو أن الأشخاص من شركة CCCC كانوا سعداء للغاية بشأن "الترقية" لأنها تمثل زيادة كبيرة في هامش الربح بالنسبة لهم بنسبة ٢٠٠٪ على الأقل! 9️⃣
في المقابل، سيدفعون عمولة لرئيس الوزراء، نجيب رزاق، بقيمة ٣ مليارات دولار أمريكي، والتي ستتم عن طريق الكويت، والتي ستمثل أموال كبيرة لـ جو لو وشريكه التجاري الشيخ صباح! 1️⃣0️⃣
توضح الأدلة والشهادات والتطورات المحيطة أن العقد الذي أشار إليه جو لو كان بالفعل مبادرة سكك حديد الساحل الشرقي لماليزيا (ECRL)، والتي تم تضخيم تكلفتها المتوقعة رسميًا بنسبة ١٠٠٪ عندما تم تقديمها للموافقة عليها إلى مجلس الوزراء الماليزي وذلك بعد أسابيع قليلة في .....1️⃣1️⃣
..... شهر يوليو (أمر كشفه تقرير ساراواك في ذلك الوقت). وسافر رئيس الوزراء / وزير المالية نجيب رزاق إلى بكين في نوفمبر للتصديق على الاتفاقية! وتقترح أن هناك أجندة موازية لمقترح الاستثمار الذي قدمه جو لو نيابة عن الصين في الكويت، والذي بدأ يصبح أكثر وضوحًا مع كشف الأحداث! 1️⃣2️⃣

1594314989855.png
 
يظهر كود سري لميزانية خط سكة حديد الساحل الشرقي ECRL المتضخمة بشكل كبير والتي تم الحصول عليها بواسطة تقرير Sarawak في عام ٢٠١٥ أن شركة الإنشاءات الحكومية الصينية CCCC قد وافقت بشكل خاص بموجب الشروط المنقحة على تغطية سداد عدة مليارات من الدولارات كانت مستحقة في ....1️⃣3️⃣
..... ذلك الوقت على الديون التي جمعها صندوق التنمية الماليزي 1MDB وأيضًا لشراء بعض شركات جو لو الذي يسيطر عليها بقيمة تصل إلى ٧,٥ مليار دولار، وهو مبلغ لا يقل كثيرًا عن ٨ مليارات دولار التي طرحها اتحاد SRIREF في نفس الوقت عندما اقترح الاستثمار في الكويت! 1️⃣4️⃣
EXmvaNKX0AMq6hC.jpg

كان هذا بشكل فعال كفالة سرية للصندوق السيادي الماليزي 1MDB من قبل الصينيين بما في ذلك العمولات لـ جو لو، والتي سيتم دفعها في نهاية المطاف من قبل دافعي الضرائب الماليزيين! 1️⃣5️⃣
كان الغرض هو إخفاء السرقات الضخمة التي دبرها جو لو من الصندوق السيادي الماليزي الذي أصبح مباشرة تحت إشراف الـ "Big Boss" رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق (أغلب الأموال تم تسجيلها تدخل في حسابات نجيب وحسابات منتج هوليوود رضا عزيز وهو ابن زوجة نجيب رزاق)! 1️⃣6️⃣
اعتاد أن يشير إلى الـ "Big Boss" و الـ "Big Boss" الخاص بي! في حالتي كان من المفترض أن يكون البيغ بوس رئيس الوزراء الكويتي وابنه. في حالته كان نجيب! مصدر تقرير ساراواك يشرح هذه المسألة! 1️⃣7️⃣
إلى حد كبير، برزت شركة CCCC نفسها كواحد من الشركاء الماليين والإنشائيين الرئيسيين الذين تم تسميتهم في مقترح "صندوق طريق الحرير المتكامل العقاري SRIREF" من قبل مصالح طريق الحرير الصيني للكويت في نفس الفترة - في صفقة تم بالطبع جمعها من قبل جو لو، العقل المدبر لسرقات ....1️⃣8️⃣
..... الصندوق السيادي الماليزي 1MDB وفي محاولة لإنقاذ نجيب! بحلول هذه النقطة في عام ٢٠١٦، واجه جو لو مشكلة موازية للحاجة الملحة لرئيس الوزراء للوفاء بطريقة ما بالديون والمدفوعات الرئيسية المستحقة في ذلك الوقت على الصندوق السيادي الماليزي 1MDB، وبحلول ذلك الوقت تم ....1️⃣9️⃣
....كشف دوره في السرقات من الصندوق كان على نطاق واسع. ونتيجة لذلك، أجبر على الفرار من منفذي القانون الدولي ووجد نفسه منبوذًا من قبل النظام المصرفي العالمي! 2️⃣0️⃣
كان يبحث عن قنوات آمنة لتمرير المبالغ الهائلة من الأموال المسروقة من الصندوق السيادي الماليزي 1MDB، بل والمبالغ الضخمة من المال التي كان يأمل في جمعها من مشروع خط سكك الحديد ECRL لسداد جزء منها! 2️⃣1️⃣
من ناحية أخرى، لم يشير المقترح المكون من ١٧ صفحة والذي تم تقديمه للكويتيين إلى أي من هذه القصة في ماليزيا! وبدلا من ذلك، وصفت مشروع طريق الحرير بأنه "صندوق تنمية برعاية مشتركة من قبل المستثمرين المعينين من دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية"، كما لو كان شأن دولة! 2️⃣2️⃣
تم إدراج الممولين الرئيسيين للمشروع على أنهم الشركة الصينية CCCC وصندوق طريق الحرير وستكون هناك رسوم إدارية متاحة لـ "كيان كويتي معين"! 2️⃣3️⃣
عززت نشرة الإصدار المكانة الرسمية لصندوق طريق الحرير ودور اثنين من المستشارين المعروفين دوليًا، وهما رئيس جولدمان ساكس السابق ورئيس معهد بروكينغز، جون لوسون ثورنتون، والأمين العام السابق للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا! 2️⃣4️⃣
EXmvcJ0XsAMh4e1.jpg

تم الاستشهاد بثلاثة مقترحات رئيسية للبنية التحتية الحالية في نشرة الإصدار الخاصة بالكويت والتي ستستغرق سنوات عديدة من الاستثمار، وتم وصف الصندوق المقترح على أنه مقسم إلى مراحل (مثلما تم الاتفاق على تسديد الدفعات للصندوق السيادي الماليزيي من الشركة الصينية CCCC حتى عام ٢٠٢٢)2️⃣5️⃣
EXmvcx1WoAEdEhC.jpg

بشكل ملحوظ، تضمنت المرحلة الأولى للصندوق تحويل مقدم مقترح مقداره ١,٢ مليار دولار أمريكي قبل بدء مراحل البناء - تحويل فوري (انظر أدناه)! ولم يذكر الغرض من ذلك، وللتدقيق عن كثب، بعض المقربين من الجانب الكويتي في الصفقة شكك في الطبيعة الحقيقية للمقترحات! 2️⃣6️⃣
مخطط جو لو الكلاسيكي! تقول مصادر قريبة من عائلة الصباح المشاركة في هذه المقترحات إنهم أعجبوا في البداية بما بدا وكأنه مؤسسة استثمارية صينية مدعومة من الدولة في الكويت! 2️⃣7️⃣
ومع ذلك، فإن أولئك المطلعين على أنشطة جو لو نيابة عن مؤيده رئيس الوزراء الماليزي، سوف يعترفون بالعلامات المميزة المألوفة للخطط الأخرى مثل المشاريع المشتركة "دولة إلى دولة" مع شركة بترو سعودي PetroSaudi ومع شركة آبار في أبو ظبي، والتي .....2️⃣8️⃣
....تمكنت من الحصول على بركة ولي العهد الشيخ محمد ومستشاره خلدون المبارك! من المؤكد أن المبادرة الكويتية تلائم تطلعات الصين للتأثير على مجموعة كبيرة من الدول الناشئة من خلال استثماراتها الطموحة في البنية التحتية الضخمة، التي يقودها صندوق طريق الحرير! 2️⃣9️⃣
EXm5Eq2X0AA4X8A.jpg

ومع ذلك، كان هناك بعد آخر، مفتاح طريقة عمل جو لو كان هو التواصل مع أولئك المقربين من كبار صناع القرار - الأشخاص الذين يتلقون الاحترام في بلدانهم بسبب من هم على صلة بهم! 3️⃣0️⃣
بعد زيارتين استكشافيتين في أوائل عام ٢٠١٦، عاد جو لو مع وفد مثير للإعجاب من المسؤولين الصينيين ورجال الأعمال الصينيين، برفقة السفير الصيني في الكويت، لتوطيد العلاقات مع مجموعة احتفالية من الاجتماعات في ٢٠/٢١ أبريل! 3️⃣1️⃣
EXm5gBvWoA4UWoT.jpg

من بين الزوار، كما تقول مصادرنا، كان رئيس مؤسسة تمويل طريق الحرير السيد شان لي وشريكه، السيد جو شيانغ وأيضًا شينيوان ليو، ابن شقيق الرئيس الصيني شي جين بينغ. أُعجبت عائلة الصباح بشكل مناسب! 3️⃣2️⃣
وضح مصدر مقرب من عائلة الصباح أن "جوو لو قال إنه حقق أموالا طائلة من الماليزيين ويخطط الآن لجني مليارات من الصينيين ويمكننا أن نكون جزءًا من ذلك"! شارك جو لو في حفل الوصول في المطار حيث تم تقديم الهدايا ثم ذهب إلى منزل الصباح حيث كان هؤلاء السادة يستمتعون مع الشيخ صباح!3️⃣3️⃣
هناك تم تقديم المزيد من الطعام والصور والهدايا والخطب قبل أن يتم نقل الحفلة في رحلة إلى الصحراء! 3️⃣4️⃣
قال أحد المشاركين في الاحتفال والشريك التجاري للشيخ صباح لتقرير ساراواك: "لقد أتوا لإطلاق مبادرة لبرنامج البنية التحتية المتوقع في الكويت بقيمة ٨ مليارات دولار أمريكي بتمويل من الاستثمار الصيني! 3️⃣5️⃣
في ذلك الوقت، بدا المشروع على مستوى عالٍ جدًا، وفوق كل ذلك، كان مدفوعًا بشكل احترافي من قبل كبار المسؤولين في صندوق طريق الحرير المتكامل! ومع ذلك، فوجئت بكيفية رضوخ هؤلاء المديرين الصينيين الكبار لابن أخ الرئيس الصيني هذا! 3️⃣6️⃣
كان جو لو يعمل كوكيل لابن أخ الرئيس ومقدم لكل هذه الأطراف! وأوضح لنا أنه من خلال هذا الاتصال مع ابن أخ الرئيس، يمكن أن تشارك أكبر ٥٠ شركة في الصين في الاستثمار في الكويت! 3️⃣7️⃣
في ذلك الوقت اعتقدت أيضًا أنه من الغريب جدًا أن تقود هذه الشخصية الماليزية مثل هذه الصفقات بين هؤلاء اللاعبين رفيعي المستوى من الصين والكويت"! 3️⃣8️⃣
في اليوم التالي ظهرا، رتب الشيخ صباح وشقيقه الشيخ فهد لتقديم المجموعة رسميا إلى والدهما، رئيس الوزراء، الذي رتب بدوره المجموعة لقاء نجل أمير الكويت وزيارة مشروع تطوير جزيرة الحرير القائم (أيضا بتمويل من الصين) قبل أن يغادر الأطراف في وقت متأخر بعد الظهر! 3️⃣9️⃣
EXm8sRLXQAIVOca.jpg

يقول مصدر مرتبط بالترتيبات: "لقد كان احترافيًا للغاية"، وكذلك أعجب أيضًا بنشرة الإصدار التي تم إرسالها في الشهر التالي! 4️⃣0️⃣
ومع ذلك، كانت هذه مشاريع كبيرة طويلة الأجل، ويقول المصدر أن ما سرعان ما أصبح غريبًا هو الإلحاح الفوري من جانب جو لو، الذي سرعان ما بدأ يضغط للحصول على أموال لبدء المرور عبر الجانب الكويتي من المشروع! 4️⃣1️⃣
إحدى الشركات التي يملك الشيخ صباح حصة فيها بنسبة ٢٠٪ ولكنها ليست مسيطرة في الكويت كانت مجموعة تجارية رئيسية تسمى الوسيط، التي وافقت على أن تصبح جزءًا من الجانب الكويتي من المشروع لتسهيل المشروع! 4️⃣2️⃣
EXnELa2XgAAZzbR.jpg

يقول أحد المراقبين المرتبطين بالوسيط أن الأموال ليست ضرورية في هذه المراحل المبكرة، وأن أياً من الاستعجال ليس له معنى. سرعان ما توصل إلى استنتاج مفاده أنه على الرغم من احتراف شركة طريق الحرير ، إلا أن الصندوق الكويتي الضخم المقترح يستخدم كواجهة لشيء آخر: "كان من أجل ....4️⃣3️⃣
EXnEk8mWsAQ3nEj.jpg

....عرض وإغواء - لإظهار جميع المليارات التي يقول المصدر: يمكن أن تجلب لعائلة صباح! 4️⃣4️⃣
كانت أجراس الإنذار قد بدأت بالرنين لأول مرة في الوسيط بعد أيام من الاجتماع التمهيدي مع عائلة صباح في فبراير، عندما أرسل جو لو تفاصيل عن حوالي ٢٠ شركة وهمية أنشأها في مختلف الكيانات الخارجية (في الأساس جزر فيرجن البريطانية و جزر كايمان) التي تم تسميتها ....4️⃣5️⃣
....لإعطاء مظهر أنها تابعة لشركة الوسيط الراسخة! امتلك الشيخ صباح حصة ٢٠٪ فقط من مجموعة الوسيط الفعلية، لكن الشركات الفرعية الزائفة كانت كلها بنسبة ١٠٠٪ باسمه وهو المساهم الوحيد المسجل! 4️⃣6️⃣
لم يكن اسم جهة الاتصال والعنوان لهذه الشركات الخارجية سوى عضوًا في قسم الشؤون القانونية والامتثال في شركة جو لو التابعة لشركة Jynwell Capital ومقرها هونغ كونغ! تولى جو لو هذا الدور كمستشار لعائلة صباح كمستثمر استراتيجي في مشروع طريق الحرير، ولكن لم يكن له دور مع الوسيط! 4️⃣7️⃣
وبطبيعة الحال، ظهر استخدام الكيانات الخادعة في الخارج لإخفاء تحويلات مبالغ كبيرة من الأموال كوسيلة مميزة لـ جو لو في أنشطة غسيل الأموال! مرارًا وتكرارًا، استخدم شركات ذات أسماء مشابهة لعلامات تجارية معروفة جيدًا لإعطاء الانطباع بأن عمليات النقل تتم من قبل ....4️⃣8️⃣
EXnTLeDXgAAQfoN.jpg

...الشركات الكبرى بدلاً من مجرد شركات وهمية يسيطر عليها أو يمتلكها! "لم نتوقع أن يتم التعامل معنا بهذه الطريقة أو أن تتعرض الشركة للخطر. وقد دعانا الشيخ صباح للمساعدة في تسهيل استثماراته في الكويت، والتي وافقنا عليها. لكننا لم نتوقع هذا"! 4️⃣9️⃣
لم يكن هذا هو الجانب الوحيد من طريقة جو لو لممارسة الأعمال التجارية التي أزعجت أحد زملاء الشيخ الرئيسيين في شركة كويتية كبرى يمتلك الشيخ فيها حصصاً ولكن ليس حصة مسيطرة وهي الوسيط! 5️⃣0️⃣
يقول عن السرية في اتصالاتهم: "كان الممول الماليزي جو لو مهووسًا، ويصر على استخدام هواتف خاصة وحسابات "ياندكس" الخاصة في روسيا والتي يفترض أن تخفيها، ولكنها كانت على السطح مناقشات تجارية عادية"! "أعطاني هاتفًا صينيًا مع كل هذه التطبيقات، وكذلك صندوق بريد على Yandex باسمي!" 5️⃣1️⃣
على الرغم من هذه الاحتياطات، فإن العديد من الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني التي يرسلها جو لو بهذه الطريقة تبين هويته بشكل واضح (انظر مسار الرسالة)! مشروع السمفونية - تفريغ فندق بارك لين نيويورك! 5️⃣2️⃣
EXnUSZ5WoAMJucf.jpg

بعد ذلك، وفي غضون أيام من مراسم الافتتاح في الكويت، تلقت شركة الوسيط نكهة أخرى من تكتيكات جو لو وجدول أعماله الخفي، بعد أن بدأت مجموعة ثانية من الاحتفالات في الصين بعد أربعة أيام فقط في ٢٦ أبريل! 5️⃣3️⃣
أدرك مدير الوسيط أن اجتماعات الصين كانت امتدادًا لبروتوكولات المشاركة في طريق الحرير نفسه، والإعلان عن مشاركة مستثمر آخر في المشروع الكويتي المخطط (الذي قدمه أيضًا جو لو) وهي شركة جرينلاند، وهي شركة تطوير رئيسية مقرها في الصين ولها فرع في هونغ كونغ، والذي كان جو لو يتعامل معه5️⃣4️⃣
EXnUyf6X0AM8plH.jpg

أرسلت الشركة أحد مديريها للانضمام إلى الشيخ صباح، وسفير الكويت لدى الصين ونظرائهم الصينيين الجدد في شنغهاي لحضور ما وصف بأنه حدث بين بلد وآخر! 5️⃣5️⃣
"أبلغ مكتب رئيس مجلس الوزراء، السفير الصيني لدى الكويت بالزيارة وأهميتها للعلاقات الثنائية، وأبلغ السفير الكويتي لدى بكين السيد محمد صالح الذي سافر من بكين إلى شنغهاي مع المسؤولين الكويتيين للتحضير لاستقبال الوفد والاحتفال حيث يقام مع الأعلام والنشيد الوطني"! 5️⃣6️⃣
بحسب مصدر من شركة الوسيط! ومع ذلك، قبل الحفل الرئيسي مباشرة كان هناك تطور غير متوقع يشمل الشركة! حيث أصدر الشيخ صباح تعليمات لمدير الشركة بدخول غرفة مغلقة للمشاركة في توقيع صفقة منفصلة تمامًا تتضمن بيع حصة جو لو في فندق بارك لين Park Lane في نيويورك، والتي كانت على ...5️⃣7️⃣
... وشك أن يحددها مكتب التحقيقات الفدرالي على أنها واحدة من الأصول الأمريكية الرئيسية التي تم شراؤها بأموال الصندوق السيادي الماليزي المسروقة! 5️⃣8️⃣
تضمنت الصفقة مئات الصفحات من الوثائق شديدة الصياغة التي وضعها المحامون (لم يتم تحديدها بعد) والتي لم يمنح المدير وقتًا لقراءتها، تحت عنوان Project Symphony! 5️⃣9️⃣
أظهرت هذه الصفقة أول توقيع على ملكية شركة جو لو (Jynwel) لحصة من فندق بارك لين في نيويورك ونقل الملكية إلى شركة الوسيط الدولية (BVI) المزيفة، وهي إحدى الشركات التابعة الخارجية التي تم إنشاؤها تحت ملكية الشيخ صباح، وبعد ذلك مباشرة تم الانخراط في تبادل هذه الأسهم مع ....6️⃣0️⃣
..... شركة غرينلاند في هونغ كونغ، الذين أصبحوا نتيجة لذلك المالكين الجدد للأسهم في الفندق! جعلت الصفقة شركة الوسيط، ثاني أكبر مساهم في غريلاند، وتم الإعلان عنها علنًا في ذلك اليوم في بيان صحفي وتم وصف الصفقة تحت عنوان "Project Lane Real Estate'' كما لو كانت جزءًا من ...6️⃣1️⃣
....اتفاق، من دولة إلى دولة، على استثمار ٨ مليارات دولار من مشروع صندوق طريق الحرير الصيني في الكويت، على الرغم من أنه يتعلق فقط بصفقة ملكية خاصة ممولة بأموال ماليزية مسروقة في نيويورك! 6️⃣2️⃣
حرص البيان الصحفي على عدم ذكر هوية ملكية نيويورك التي تغيرت في الصفقة، واصفة إياها فقط بـ "مشروع بارك لين" وأعطت الانطباع بأن غرينلاند قد اشترت العقار من شركة الوسيط بدلاً من المريب جو لو! 6️⃣3️⃣
يقع في قلب المركز المالي في مانهاتن، ويطل الموقع على منظر بانورامي واضح من سنترال بارك إلى نهر هدسون. سيتم تطوير مشروع بارك لين ليصبح مشروعًا من أرقى العقارات الفاخرة ... قال السيد يوليانغ زانغ، رئيس مجلس إدارة ورئيس مجموعة غرينلاند: ....6️⃣4️⃣
.... كانت مجموعة غرينلاند واثقة دائمًا في السوق الأمريكية وطورت العديد من المشاريع العقارية في نيويورك سيتي ولوس انجلوس ...."! تطرق البيان الصحفي لوصف المشروع المنفصل لصندوق طريق الحرير في الكويت كما لو كانت المشاريع مترابطة بطريقة ما! 6️⃣5️⃣
"تمشيا مع رؤية رئيس الصين "حزام واحد وطريق واحد" لتعزيز علاقات أوثق بين جمهورية الصين الشعبية والشرق الأوسط كشركاء استراتيجيين دوليين من حيث التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي والتعاون الإقليمي وبناء المنصة المالية، سيقوم مستثمر استراتيجي في ....6️⃣6️⃣
... الكويت وغرينلاند هونج كونج بتأسيس صندوق طريق الحرير المتكامل العقاري (SRIREF) بحجم مستهدف يبلغ ٨ مليارات دولار أمريكي، وسيبدأون تعاون عميق مع العديد من الصناديق السيادية في الشرق الأوسط في المستقبل"! 6️⃣7️⃣
باختصار، في خطوة خفيفة أتاحها التحضير القانوني الدقيق، قام جو لو بتفريغ عقاره في نيويورك عن طريق تحويل العقار إلى شركة صينية كبرى، حيث استخدم كواجهة، شركة كبرى محترمة في الشرق الأوسط، ودولة منفصلة تمامًا لإبرام اتفاق بين الصين والكويت! 6️⃣8️⃣
يقول مصدر في شركة الوسيط: "بهذه الطريقة تجنب جو لو بذل العناية الواجبة من قبل الشركة العامة الصينية والبنك بشأن الملكية، والتي كانت ستصاحب مثل هذا البيع عادة!6️⃣9️⃣
مع بداية تعرض الشركة للخطر بهذه الطريقة، أصبح الوضع صعبًا بالنسبة لمديريها، الذين اعتمدوا بوضوح بشكل كبير على علاقتهم مع عائلة صباح في الكويت، وأرادوا الاستمرار في إرضاءهم وتحقيق الربح، ولكن ضمن الحدود الطبيعية! 7️⃣0️⃣
والأسوأ من ذلك، أنه مع مرور الأسابيع، أصبح الجانب الكويتي أكثر وعياً بالمخاوف بشأن جو لو ودوره في الصندوق السيادي الماليزي 1MDB، وكل ذلك جعله شريك تجاري سام على الساحة العالمية! 7️⃣1️⃣
بنك جزر القمر في هذه الأثناء، كان جو لو نفسه لا يزال يتدافع للعثور على مسارات لتوجيه المبالغ الضخمة تحت سيطرته حيث بدأت المؤسسات المصرفية العالمية والشركات ذات السمعة الطيبة في إغلاق أبوابها ضده! 7️⃣2️⃣
ووجد تقرير ساراواك في هذا المسعى أن شركائه التجاريين الكويتيين والصينيين الجدد سيصبحون لاعبين مهمين، وسرعان ما انغمس الكويتيون في خطط أعمال أخرى لا علاقة لها مرة أخرى بمشاريع التطوير الأولية والتي من المفترض أن تكون سببًا لعلاقة العمل مع عائلة صباح! 7️⃣3️⃣
على سبيل المثال، كان الشيخ صباح مالك لبنك في جزر القمر الناطقة بالفرنسية BFC (Banque Federale de Commerce)! أعلن جو لو أنه كان حريصًا على الشراء في شبكة من البنوك وأخبر جهات اتصاله الكويتية أنه يشارك أيضًا في الشراء في أحد البنوك في قبرص (وهي مسألة تم الكشف عنها بتقرير Sarawak)!
كانت أسباب رغبة جو لو في مصرف خاص به واضحة! وبالمثل أفاد تقرير ساراواك أن أحد هؤلاء الشركاء المقربين، وهو رجل الأعمال التايلاندي Laogumnerd، استثمر بالمثل في أحد بنوك موريشيوس خلال نفس الفترة! 7️⃣5️⃣
توصل جو لو إلى ما بدا كعرض لا يقاوم للشيخ صباح، والذي كان لشراء ٥٠٪ من بنك BFC في جزر القمر بمعدل يفوق قيمته الرأسمالية البالغة ١٠ ملايين دولار فقط مقابل ٣٥ مليون يورو، طالما أن الشيخ صباح يوافق على البقاء كمساهم آخر (مفتاح لإضافة جبهة محترمة وثابتة)! 7️⃣6️⃣
عند هذه النقطة، بعد دعوة يونيو التي تحتوي على "الأخبار السارة" عن موافقة الصينيين على التقاط "الموقف السخيف" مع الصندوق السيادي الماليزي 1MDB، أوضح جو لو للشيخ صباح أنه سيكون قادرًا على دفع ثمن حصة البنك من الشريحة الأولى من عمولة الـ ٣ مليارات دولار التي ...7️⃣7️⃣
وعدت الشركة الصينية CCCC بدفعها لنجيب رزاق مقابل تضخم مشروع خط سكك الحديد في ماليزيا ECRL! اطلع تقرير ساراواك على أدلة تؤكد على أن نجل رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح جابر المبارك (الشيخ صباح) قد وافق على التعاون من خلال استلام الأموال عن طريق شركات مرتبطة به في الكويت!7️⃣8️⃣
دفع نجيب على النحو الواجب عقد سكك الحديد ECRL "المحدث" الجديد مع الشركة الصينية CCCC من خلال مجلس الوزراء الماليزي في أواخر يوليو (كان الكود السري الذي يحتوي على أهداف سداد الصندوق السيادي الماليزي 1MDB مخفيًا)، ثم ذهب إلى الصين للتصديق على المشروع في نوفمبر! 7️⃣9️⃣
علم تقرير ساراواك، أنه بينما كان رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق في بكين، عقد نجيب اجتماعين سريين على الأقل مع الهارب جو لو! 8️⃣0️⃣
في غضون ذلك في سبتمبر، وصلت الدفعة الأولى من سلسلة مدفوعات الرشاوى التي بلغت ١,٤ مليار يوان صيني (٢٠٠ مليون يورو) إلى الكويت، وفقًا لوثائق مصرفية اطلع عليها تقرير ساراواك، مع وعد بدفعة ثانية متطابقة من الأموال تحل في الشهر اللاحق! 8️⃣1️⃣
تُظهر الفواتير ووثائق التحويل المصرفي التي اطلع عليها تقرير ساراواك أن الشريحة الأولى من الأموال تم إرسالها في دفعتين منفصلتين بقيمة ٤٥٠ مليون يوان صيني و ٩٠٠ مليون يوان صيني من قبل شركة فرعية مقرها هونج كونج تابعة لشركة CCCC تُسمى True Dragon Properties! 8️⃣2️⃣
وصلت أول ٤٥٠ مليون يوان صيني في ١٣ سبتمبر إلى حساب عملة اليوان الذي تم افتتاحه حديثًا لشركة كويتية تدعى شركة كومورو الخليج للتجارة العامة والمقاولات (CG) في فرع الكويت الذي تأسس مؤخرًا للبنك الصيني (ICBC)! 8️⃣3️⃣
مالكو شركة كومورو جلف كانوا الشيخ صباح ٥٪ وزميل أعمال ٤٩٪ وشركة شقيقة تدعى KUC ٤٦٪! 8️⃣4️⃣
وتبين الأدلة أن الشيخ وشركائه قبلوا الدفعة، على الرغم من أنه تم وصفها على أنها جزء من مبلغ ٣ مليارات دولار أمريكي لنجيب من قبل جو لو، الذي أصبحت سمعته السيئة على نطاق واسع بسبب مصادرة الأصول التي أعلنتها وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق من يوليو! 8️⃣5️⃣
أشخاص مرتبطين بعائلة صباح ومشاركين في المفاوضات قالوا إنهم يعرفون أن الأموال لا علاقة لها بالعلاقة المقترحة مع جو لو استنادًا إلى مبادرة طريق الحرير، والتي يتم استخدامها الآن كواجهة لنقل ...8️⃣6️⃣
...وكلاء الشركة الحكومية الصينية إلى مساعدة نجيب على تغطية الصندوق السيادي الماليزي 1MDB وتأمين عقد السكك الحديدية! 8️⃣7️⃣
ومع ذلك، في هذه المرحلة، اتخذت الأمور التي يقودها جو لو اتجاهاً أدى إلى قطع العلاقات مع بعض حلفاء الشيخ صباح التجاريين في شركة الوسيط الكبرى التي يمتلك فيها الشيخ حصة ٢٠٪! 8️⃣8️⃣
وصلت الأموال إلى الحساب المصرفي لشركة كومورو جلف للتجارة العامة والمقاولات (CG) في بنك ICBC باليوان. ومع ذلك، أوضح جو لو بعد ذلك أنه كان لديه عدد من فواتير "الحياة أو الموت" التي تحتاج الآن إلى دفعها بالعملات الغربية، في المقام الأول إلى مكاتب المحاماة التي ....8️⃣9️⃣
...ساعدت في تعاملاته المختلفة! أراد أن تتم هذه المدفوعات باسم شركة معروفة بارزة، حتى تكون مقبولة لدى الشركات القانونية، ولذلك طالب بتحويل اليوان إلى الحساب التجاري الرئيسي لشركة الوسيط في (بنك الكويت) باليورو، لكي تتمكن تلك الشركة من دفع الفواتير باسم ....9️⃣0️⃣
....الشيخ صباح كواجهة بدلاً من دفعه مقابل خدمات لنفسه! تضمنت سلسلة من التعليمات التي وضعها جو لو بشأن التعامل مع مبلغ ٤٥٠ مليون يوان صيني والتي شاهدها تقرير ساراواك، عددًا من الفواتير من الدائنين، من بينها شركات المحاماة Kobre & Kim و Gibson Dun & Crutcher بالإضافة ...9️⃣1️⃣
...إلى شركة إدارة اليخوت WMG و شركة كونسيرج مقرها لندن، والتي تم تقديمها للشيخ صباح جابر مبارك الصباح "c / o Al Waseet International"! 9️⃣2️⃣
وقد أعد جو لو أيضًا وثيقة تحدد قصة تفصيلية لبنك ICBC تشرح الخلفية الوهمية للعلاقة المزعومة بين شركة كومورو جلف KG و الشركة الصينية CCCC بناءً على الاتفاقيات بين عائلة صباح وصندوق طريق الحرير في وقت سابق من العام، مشير إلى البيان الصحفي في شنغهاي في يونيو!9️⃣3️⃣
شركة كوموروس جلف للتجارة العامة والمقاولات (كوموروس جلف) هي شركة يقودها الشيخ صباح جابر الصباح وشركاؤه، وكانت تجري مناقشات مع الشركة الصينية CCCC منذ يونيو ٢٠١٦ فيما يتعلق للعمل معهم على أن يكونوا مورديًا للعناصر المختلفة، إلى جانب العمل المحتمل مع ...9️⃣4️⃣
EXqW8B1XQAIpxZ4.jpg

...الشركة الصينية CCCC في مشاريع في الكويت. كما تعلمون، فإن الشيخ صباح جابر الصباح (أحد المساهمين في كوموروس جلف) هو الابن الأكبر لرئيس الوزراء الكويتي، وهو حريص للغاية على إقامة تعاون قوي بين الشركات الكويتية والصينية بعد زيارة والده الرسمية الممتازة للصين في ....9️⃣5️⃣
EXqXTeQX0AEGGnm.jpg

...السنوات القليلة الماضية! في الواقع، قبل بضعة أشهر فقط، وقع الشيخ صباح شراكة مع شركة التطوير العقاري التابعة لمجموعة غرينلاند Greenland التابعة لحكومة الصين لتشكيل "صندوق الحرير المتكامل للعقارات العقارية" "SRIREF" بقيمة ٨ مليار دولار أمريكي للاستثمار في ...9️⃣6️⃣
...المشاريع على طول رؤية حزام واحد، طريق واحد! ٤٥٠ مليون يوان صيني (٦٣ مليون دولار أمريكي) "هامش الربح"! وعن سبب عدم استخدام شركة CG للأموال لشراء البيتومين الذي طلبته شركة True Dragon Properties، ولكن في الواقع لدفع فواتير جو لو المتنوعة، أخبر جو لو مساعديه الكويتيين:9️⃣7️⃣
EXqX162XkAAxuXG.jpg

"التفسير لبنك ICBC الكويتي هو أنه عندما يتم استلام مبلغ ٤٥٠ مليون يوان صيني، فسيتم استخدامها لدفع ثمن بيتومين للوفاء بالعقد. بشكل فعال، أول ٤٥٠ مليون يوان صيني هو هامش الربح" شكلت استراتيجيات جو لو تهديدًا فوريًا لمصداقية شركة الوسيط الدولية! 9️⃣8️⃣
حتى الآن كان جو لو هارب مالي معروف هارب،وهذا سيعالج مبلغًا ضخمًا من الأموال المسروقة نيابة عنه من خلال شركة محترمة مع العملاء الدوليين! يقول شخص على دراية بالوضع: "لدينا مدققون ومصرفيون ومحامون نرضيهم ولا يمكننا السماح وقبول هذه الأموال من خلال الشركة تحت الادعاءات الكاذبة"9️⃣9️⃣
EXqYYReWAAAeQW2.jpg

وفي الوقت نفسه، أصبح الموقف مع بنك BFC في جزر القمر فضيحة. كان الرئيس التنفيذي للبنك في جزر القمر قد أرسل بالفعل طلب كتابي بعدم المضي في بيع الأسهم حيث تلقى هو نفسه تحذيرًا من مصرف المقاصة الخاص به بشأن تلقي مدفوعات تبلغ حوالي مليوني دولار في الحساب الذي فتحه جو لو!1️⃣0️⃣0️⃣
وأوضح أن بنك المقاصة سيتوقف عن التعامل معهم. في وقت لاحق في ديسمبر، سيتم إيقاف محاولة معالجة أكثر من ٢٦ مليون يورو من بيع مونيه آخر من خلال البنك، وذلك بفضل تدخلات مكتب التحقيقات الفدرالي. ومع ذلك، فإن الرئيس التنفيذي لبنك BFI أخذ اللوم وسجن في جزر القمر بسبب ...1️⃣0️⃣1️⃣
....التعاملات مع جو لو! "نظم جو لو سلسلة من الفواتير المزيفة لتبرير دفع ١,٤ مليون يوان، وهو أمر مثير للقلق للغاية. وزعموا أن الوسيط كان يعثر على بيتومين للشركة الصينية CCCC لتوظيفه في مشاريع في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهو أمر غير صحيح وسخيف تمامًا! 1️⃣0️⃣2️⃣
بعد ذلك، كان ينتج فواتير مزورة للمدفوعات من قبل الوسيط لشركات المحاماة المختلفة التي كان يدين بها للمال، سواء في حسابات اليورو أو الدولار. هذا تجاوز الحدود وكان فسادًا صارخًا للغاي"! 1️⃣0️⃣3️⃣
وقال مصدر لتقرير ساراواك بعد معالجة السلسلة الأولى من المعاملات المتعلقة بـ ٤٥٠ مليون يوان صيني، أنهى رجل الأعمال المرتبط بالوسيط علاقات الشركة بهذه المعاملات! 1️⃣0️⃣4️⃣
كجزء من صفقة فصل، تم التوقيع على جميع المصالح في شركة كومورو جلف Comoro Gulf للتجارة العامة والمقاولات، في خطاب اتفاق أعده جو لوك، إلى الشيخ صباح دون أي تكلفة. تم دفع الفواتير التي تم تقديمها من خلال الوسيط من حساب كومورو جلف CG! 1️⃣0️⃣5️⃣
خطاب اتفاق لإزالة الوسيط من الترتيبات بين الشيخ صباح وجو لو! "اتصلت بـ جو لو وأخبرته أنه لا يمكنني التعاون في هذا الأمر وكنت بحاجة إلى التوقف عن المشاركة. 1️⃣0️⃣6️⃣
أوضحت أنني رأيت وثيقة مصرفية من عشر صفحات توضح تفاصيل جنحه وأنه مطلوب بموجب القانون. أصبح غاضبًا جدًا وسألني إذا كنت أهدّده. اتهمني بعدم الولاء للـ "بوس"! 1️⃣0️⃣7️⃣
..هذا ما قاله مدير سابق مرتبط بهذه المعاملات! أصبحت هذه الحلقة نقطة تحول في علاقات رجل الأعمال في الكويت حيث توقف عن القيام بمزيد من الأعمال مع عائلة صباح وسرعان ما أصبح الهدف، مع عائلته وشركائه، للعديد من الهجمات القانونية التي شنتها عائلة صباح! 1️⃣0️⃣8️⃣
ومع ذلك، فقد أكد لتقرير ساراواك فهمه المؤكد لاستمرار تحويل المدفوعات من الشركة الصينية CCCC إلى الشيخ صباح نيابة عن جو لو و نجيب رزاق كما هو مخطط له خلال الأشهر التالية، بما في ذلك إلى ...1️⃣0️⃣9️⃣
...شركة جديدة المسماة (Al Mouniratayen General Trading) والتي أنشأها الشيخ صباح في أكتوبر ٢٠١٦ لمواصلة التحويلات! 1️⃣1️⃣0️⃣
شاهد تقرير ساراواك فواتير تؤكد استمرار جو لو خلال هذه الفترة في الاختباء في الصين، مستخدما حسابه المصرفي الجديد في جزر القمر لتسوية الفواتير مع فندق Peninsular في شنغهاي! 1️⃣1️⃣1️⃣
EXrBozeXsAAF2ji.jpg

تمكن جو لو أيضًا من الحصول على سلسلة من جوازات سفر الدول الجزر بفضل خدمات شركة أخرى، وهي شركة هنلي وبارتنيرز Henley & Partners، وبالتحديد من سانت كيتس ونيفيس وقبرص أيضًا، مما منحه وصول قيم إلى المنطقة الأوروبية! 1️⃣1️⃣2️⃣
EXrCLbAXYAMXH0R.jpg

في غضون ذلك، تم تكليف أصدقائه التجاريين الجدد في الكويت بتيسير طريقه إلى دخول الكويت من خلال ترتيب تأشيرات عمل VIP لكبار الشخصيات له ولصديقه لفترة طويلة سييت لي لين! 1️⃣1️⃣3️⃣
EXrCsXuWsAIWfHV.jpg

EXrCsXlXQAoOc7D.jpg

وبفضل هذه المعلومات الأخيرة، تمكن تقرير ساراواك من حل ألغاز الأنشطة التجارية المعروفة لـ جو لو خلال نفس الفترة حيث سعى لإخراج نفسه ونجيب من المأزق عبر الصندوق السيادي الماليزي 1MDB في ٢٠١٦/٢٠١٧! 1️⃣1️⃣4️⃣
EXrC-bnXgAAa-hA.jpg
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.

المواضيع المشابهة

بارود¹
السعودية|السجن 15 سنة لوافدين متورطين بـ 177 عملية احتيال
الردود
1
المشاهدات
595
زيد الخيل
زيد الخيل
x_Aksel_x
عملية خاصة لوحدات البحرية المغربية تنجح في تحرير طاقم سفينة شحن اجنبية
2 3 4
الردود
68
المشاهدات
3K
زاد
ز
Armata
باريس تمنع سبع شركات أسلحة إسرائيلية من المشاركة في معرض فرنسي للأسلحة البحرية
الردود
5
المشاهدات
890
تكتيكي
تكتيكي
LIBYAN FIGHTERS
إعتقال ليبي في المانيا بتهمة التخطيط لمهاجمة السفارة الاسرائيلية
الردود
2
المشاهدات
504
Oscar tally
Oscar tally
آل قطبي الحسني
اتفاقية سعوديه امريكية محتملة في التكلنوجيا والامن والاقتصاد لا تتضمن إسرائيل
3 4 5
الردود
84
المشاهدات
6K
حميد707 
حميد707
عودة
أعلى