دانسك بنك" الدنماركي يتورط في عمليات غسل أموال تصل لـ 8.3 مليار دولار

[DESERTFIGHTER]

كشفت وكالة بلومبيرغ الاخبارية أن مصرف "دانسك بنك" الدنماركي تورط في عمليات لغسل الأموال تبلغ 8.3 مليار دولار، حيث هزت هذه القضية المالية الدنمارك وأثارت الدعوات لفرض عقوبات صارمة من المؤسسات السياسية هناك ضد المصرف.

وبحسب تقرير صادر عن صحيفة بيرلينجسكي أمس الثلاثاء ان استناد الرقم المعدل إلى وثائق من 20 شركة أخرى لديها حسابات في مكتب دانسكي الاستوني بين عامي 2007 و 2015 حيث أعرب المشرعون عن سخطهم جراء انعدام الاجراءات العقابية.

وافتتحت الأسهم في أكبر بنك في الدنمارك اليوم الاربعاء متراجعة بأكثر من 3 في المائة، مما يجعل سهم دانسك الأسوأ في الأداء في مؤشر بلومبيرغ للأسهم المالية الأوروبية.
http://www.maaal.com/archives/20180704/109485

 

[DESERTFIGHTER]

يذكر ان السلطة الاشرافية المالية الدنماركية تحقق باتهامات تنص ان البنك اشرف على تمويل صفقات سلاح لايران وكوريا الشمالية عام 2009
https://www.defensenews.com/global/...n-could-uncover-ties-to-north-korea-and-iran/

 

[Ivar]

يظل الأمر أقل من حجم تورط HSBC في غسيل الأموال لصالح كارتيلات المخدرات وتحويل بعضها لحسابات لها إرتباط بحزب الله وحماس!

في الغالب ستنتهي المشكلة بتسوية تكون عبارة عن غرامة مالية والخضوع لرقابة السلطات المختصة لفترة.